股票代码：002023            股票简称：海特高新          公告编号：2019-021



                   四川海特高新技术股份有限公司
              第六届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
八次会议通知于2019年4月3日以书面方式发出。会议于2019年4月13日下午4：30
在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议
监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。经与会监事充分
讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》；
    《2018年度监事会工作报告》具体内容刊登于2019年4月16日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告》及其摘
要；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司
《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《 2018 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2019 年 4 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)；《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）刊登
于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》；
    监事会对公司财务进行核查，认为：2018年度财务决算报告如实反映了公司
财务状况和经营成果，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度利润分
配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；
    经公司董事会提议，公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中
做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。
    经公司监事会审核，认为：2018年度利润分配预案符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2018年度计划不派发现
金红利，符合公司和股东利益，本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，
同意公司董事会提议的2018年度利润分配及公积金转增股本预案。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评
价报告》；
    经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布
的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安
全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司
完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2018年，公司未出现违反
财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所
《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
    综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的
执行，《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2018年度存
放与使用情况的专项报告的议案》；
    监事会认为：公司董事会编制的《募集资金2018年度存放与使用情况的专项
报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司2019年度审
计机构的议案》；
    同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度日常关
联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》；
    同意 2019 年公司与上海沪特航空技术有限公司的日常关联交易预计额度
200 万元，与四川海特实业有限公司的日常关联交易预计额度为 100 万元，与四
川海特投资有限公司的日常关联交易预计额度为 160 万元，与蓝海锦添物业管理
有限公司的日常关联交易为 30 万元。
    九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》；
    同意公司使用额度不超过2000万元的闲置募集资金进行现金管理。
    监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公
司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，与募
投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批
程序符合法律法规及公司章程的规定。 因此，同意公司滚动使用额度不超过2000
万元闲置募集资金进行现金管理。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）具
体内容刊登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用
途并永久补充流动资金的议案》；
    同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修
基地2号维修机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”两个募投项
目资金用途，且将上述募集资金投资项目部分募集资金余额（含利息收入）合计
33,096.91万元永久补充流动资金。
    《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-020）具体内容刊登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议
    十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计估计变更的
议案》。
    同意本次会计估计变更。
    公司监事会认为：本次会计估计变更已经公司董事会审议通过，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。
    十二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度申请银
行综合授信额度的议案》。
    同意公司在 2019 年度向合作银行申请总额不超过 59 亿元人民币的综合授信
额度。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    十三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度为子公
司提供担保额度的议案》。
    同意公司 2019 年为 12 家全资子公司和控股子公司提供不超过 59 亿元的担
保额度。
    《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-012）具体内容刊
登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    十四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
    同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》；
    同意公司使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）具
体内容刊登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。



                                    四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 16 日