股票代码：002023           股票简称：海特高新         公告编号：2019-025



                   四川海特高新技术股份有限公司
               第六届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
九次会议通知于2019年4月19日以书面方式发出。会议于2019年4月25日下午1：
30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席虞刚先生主持。本
次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做
出如下决议：
    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》
全文及正文；

    监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份

有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2019-026）具体内容刊登
于2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                    四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 26 日