股票代码：002023             股票简称：海特高新               公告编号：2019-029


                    四川海特高新技术股份有限公司

                     2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


      重要提示：
      1、本次股东大会无否决议案的情况；
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
      1、会议召开时间
     （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 14：00
     （2）网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—2019 年 5 月 10 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 10 日 9：30—11：
30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 5 月 9 日 15:00—2019 年 5 月 10 日 15：00 期间的任意时间。
      2、股权登记日：2019 年 5 月 6 日
      3、现场会议召开地点：成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议
室
      4、会议召集人：公司董事会
      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
      6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生主持本次会议。
      7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
      二、会议出席情况
      1、出席会议总体情况
      出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权股份 185,487,895 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的
24.5098%。
      公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事
和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华、刘


                                         1
云祥律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份
185,487,895 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 24.5098%。
    3、网络投票情况
   参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权股份
 0 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 0.00%。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4
人，代表有表决权股份 3,473,914 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003
股的 0.4590%。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照公司召开 2018 年年度股东大会通知的议题进行，无否决
或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2018 年年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    3、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；


                                   2
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    6、审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    7、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；


                                    3
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    8、审议通过《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    9、审议通过《关于公司 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    11、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
    表决结果：同意 185,487,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；


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反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,473,914 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
       四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证，并出具了《法
律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程
序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
及通过的各项决议均合法有效。
       五、备查文件目录
    1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见
书。
    特此公告。


                                          四川海特高新技术股份有限公司
                                                       2019 年 5 月 11 日




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