股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2019-037
四川海特高新技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 10 日下午 14：00
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 9 日—2019 年 6 月 10 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 10 日 9：30—11：
30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 6 月 9 日 15:00—2019 年 6 月 10 日 15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2019 年 6 月 3 日
3、现场会议召开地点：成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议
室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生主持本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有
表决权股份 185,417,695 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的
24.5005%。
公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事
和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华、刘
1
云祥律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
185,417,695 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 24.5005%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权股份
0 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 0.00%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2
人，代表有表决权股份 3,403,714 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003
股的 0.4498%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议题进行，
无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人
的议案》；该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。
1.1 选举李飚先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
1.2 选举魏彦廷先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
该议案获得通过。
1.3 选举杨红樱女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
1.4 选举万涛先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
1.5 选举辛豪先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
1.6 选举李江石先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
该议案获得通过。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》；该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。
2.1 选举郭全芳先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
2.2 选举王廷富先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
2.3 选举彭韶兵先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人
的议案》；该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。
3.1 选举郑德华先生为公司第七届监事会非职工监事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
3.2 选举毛科先生为公司第七届监事会非职工监事
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 185,417,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,403,714 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证，并出具了《法
律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程
序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
及通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2019 年 6 月 11 日
5
