证券代码：002023          证券简称：海特高新            公告编号：2020-016


                 四川海特高新技术股份有限公司
              关于续聘 2020 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 28 日
召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公

司聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构。现将相关情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作

中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的
审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
因此公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务报表审计机构，负责本公司 2020 年报审计工作，聘期一年。2019 年度公司

支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为 76.5 万元。
    二、拟聘任会计师事务所基本情况

   1．机构信息

   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯
到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立
最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合
资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正
式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600
万元。

   信永中和具有以下从业资质：
   （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

   （2）首批获准从事金融审计相关业务；

   （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

   （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

    信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制
制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业
队伍。

   信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、
长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、
太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

   信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为
ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走
向世界的本会计师土事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃
及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成
员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International
Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最
新排名位列第 19 位。

   2. 人员信息

    截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679
人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册
会计师超过 800 人。

   3．业务信息

    信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为
144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

   截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），
其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个,A+B 项目 4 个，B 股项目
1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

   4．投资者保护能力

   信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔
偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

   5．诚信记录

   近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无
刑事处罚和自律监管措施。

    6. 执业信息

    （1）信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
    （2）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下:
                                                    是否从事过证券服务
                  姓名          执业资质
                                                    业务
项目合伙人   张雯燕             注册会计师          是
签字注册会计
             李晟               注册会计师          是
师
独立复核合伙
             罗东先             注册会计师          是
人
    （1）项目合伙人从业经历
时间              工作单位        职务
1997 年至 1999    雅安会计师 事务
                                  审计助理
年 12 月          所
2000 年 1 月至    蜀雅会计师 事务
                                  审计经理、审计合伙人
2004 年           所成为事务所
2004 年 12 月至 四川同心达 会计
                                项目经理
2005 年 10 月   师事务所

                  信永中和会 计师
2005 年 11 月至
                  事务所（特 殊普 项目经理
2008 年 6 月      通合伙）

                信永中和会 计师
2008 年 7 月至
                事务所（特 殊普 审计经理
2017 年 9 月
                通合伙）
                信永中和会 计师
2017 年 10 月至
                事务所（特 殊普 审计合伙人
今
                通合伙）
    （2）签字注册会计师从业经历
时间           工作单位       职务
               信永中和会计
2009 年 9 月至
               师事务所（特殊 中级审计员
2010 年 6 月
               普通合伙）
               信永中和会计
2010 年 7 月至
               师事务所（特殊 高级审计员
2011 年 6 月
               普通合伙）
               信永中和会计
2011 年 7 月至
               师事务所（特殊 项目经理
2017 年 6 月
               普通合伙）
               信永中和会计
2017 年 7 月至
               师事务所（特殊 审计经理
今
               普通合伙）
    （3）独立复核人从业经历
时间             工作单位                   职务
1995 年 5 月
                 德阳旌城会计师事务所       审计助理、审计经理
-1999 年 7 月
1999 年 7 月
                 四川永和会计师事务所       副主任会计师
-2000 年 7 月
2000 年 7 月     信永中和会计师事务所（特殊
                                            项目经理
-2002 年 6 月    普通合伙）
2002 年 7 月     信永中和会计师事务所（特殊
                                            审计经理
-2009 年 9 月    普通合伙）
2009 年 9 月至   信永中和会计师事务所（特殊
                                            审计合伙人
今               普通合伙）


    三、拟聘任会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会审议情况
    公司第七届董事会审计委员会于 2020 年 3 月 28 日召开第七届董事会审计委
员会第二次会议，审议通过认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年
为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货
相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以

及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作
要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连贯性，董事会审计委员会同意
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
同意将该事项提请公司第七届董事会第五次会议审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关
业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求， 续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司股东
尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。
    独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货
相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各

项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务报表审计工作
要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损
害公司及广大股东利益。因此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

    3、表决情况及审议程序
    公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议
案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构。

    公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第七届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议
案》，经审核，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从
业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因
此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机

构。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
    四、备查文件
    1、第七届董事会第五次会议决议
    2、第七届监事会第五次会议决议
    3、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
    特此公告。
                                     四川海特高新技术股份有限公司董事会

                                                         2020 年 3 月 31 日