四川海特高新技术股份有限公司

           独立董事关于公司第七届董事会第五次会议

                      相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，我们
于会前收到公司第七届董事会第五次会议拟审议事项的材料，经认真审核，基于
独立判断立场，发布如下独立董事事前认可意见：
    一、公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

    我们认为：公司本次提交的公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日
常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营
需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交
公司第七届董事会第五次会议审议，并要求关联董事回避表决本议案。

    二、聘任公司 2020 年度审计机构
    我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务
的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求， 续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司股东尤其

是中小股东利益，我们同意将公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。
    三、公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案
    我们认为：本次董事会前公司向我们提供了必要的财务数据，材料完整，充
分。我们就分红预案（草案）与公司董事、高级管理人员以及监事进行了必要的

沟通、交流。公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，以及公司的发展现状，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们
对 2019 年度利润分配预案表示事前认可，同意将本议案提交公司第七届董事会
第五次会议审议。
    四、关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度
    我们认为：公司本次提交的为公司子公司提供担保额度的会议材料完整、充

分。上述担保行为是公司子公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对为子公司提
供担保事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。


                                      独立董事：王廷富、郭全芳、彭韶兵

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                                                      2020 年 3 月 31 日