股票代码：002023              股票简称：海特高新               公告编号：2020－027



                    四川海特高新技术股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第七届董事
会第六次会议通知于2020年4月15日以书面、邮件等方式发出。会议于2020年4月23日下
午16：00时在成都市高新区科园南一路9号公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议
应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下
决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》全文及
正文；
    《2020年第一季度报告》全文及正文（公告编号2020-029）具体内容刊登于2020
年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。
                                             四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                     2020年4月24日




                                         1