股票代码：002023               股票简称：海特高新             公告编号：2021-032



                     四川海特高新技术股份有限公司
                   第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议通知于2021年4月20日以书面方式发出。会议于2021年4月26日上午10：30
在成都市科园南一路9号公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主
席郑德华先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审
议通过了以下议案并做出如下决议：
    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》
全文及正文。

    监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份

有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    公司监事对公司《2021年第一季度报告》出具了书面的确认意见。
    《2021年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2021-033）具体内容刊登
于 2020 年 4 月 24 日 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。


                                         四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                              2021 年 4 月 27 日