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公司公告

海特高新:2020年年度股东大会决议公告2021-05-08  

                         股票代码:002023           股票简称:海特高新             公告编号:2021-034


                    四川海特高新技术股份有限公司

                     2020 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈 述或者重大遗漏。


      重要提示:
      1、本次股东大会无否决议案的情况;
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
      1、会议召开时间
     (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 7 日下午 14:00
      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 5
月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投
票的具体时间为:2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
      2、股权登记日:2021 年 4 月 28 日
      3、现场会议召开地点:成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议
室
      4、会议召集人:公司董事会
      5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
      6、现场会议主持人:公司副董事长魏彦廷先生主持本次会议。
      7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
      二、会议出席情况
      1、出席会议总体情况
      本次股东大会通过现场和网络投票的股东 246 人,代表股份 243,417,813
股,占上市公司总股份的 32.1645%。
      由公司副董事长魏彦廷先生主持本次股东大会的现场会议,公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会现场会议。
      2、现场会议出席情况

                                      1
    出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表 4 人,代表股份 111,901,115
股,占上市公司总股份的 14.7863%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 242 人,代表股份 131,516,698 股,占上市公司总股份
 的 17.3782%。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的股东 243 人,代表股份 52,198,884 股,占上市公司
总股份的 6.8974%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 14,390,534 股,
占上市公司总股份的 1.9015%。通过网络投票的股东 240 人,代表股份
37,808,350 股,占上市公司总股份的 4.9959%。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照公司召开 2020 年年度股东大会通知的议题进行,无否决
或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:
    1、审议并通过了《2020 年年度报告》及其摘要
    表决结果:
    同意 182,428,445 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.9446%;反对
59,846,468 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.5859%;弃权 1,142,900 股(其
中,因未投票默认弃权 110,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4695%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,461,764 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.1154%;反对
29,594,220 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.6951%;弃权 1,142,900 股(其
中,因未投票默认弃权 110,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.1895%。
    表决结果:通过。
    2、审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果:
    同意 182,325,845 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.9024%;反对
59,919,968 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.6161%;弃权 1,172,000 股(其
中,因未投票默认弃权 155,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4815%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,359,164 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9188%;反对
29,667,720 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.8359%;弃权 1,172,000 股(其


                                     2
中,因未投票默认弃权 155,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.2453%。
    表决结果:通过。
    3、审议并通过了 《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果:
    同意 182,325,845 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.9024%;反对
59,896,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.6063%;弃权 1,195,900 股(其
中,因未投票默认弃权 169,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4913%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,359,164 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9188%;反对
29,643,820 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.7901%;弃权 1,195,900 股(其
中,因未投票默认弃权 169,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.2910%。
    表决结果:通过。
    4、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决结果:
    同意 182,504,345 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.9758%;反对
59,952,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.6295%;弃权 960,900 股(其
中,因未投票默认弃权 169,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3948%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,537,664 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.2608%;反对
29,700,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.8984%;弃权 960,900 股(其
中,因未投票默认弃权 169,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8408%。
    表决结果:通过。
    5、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的
议案》
    表决结果:
    同意 182,144,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.8281%;反对
60,260,682 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.7561%;弃权 1,012,200 股(其
中,因未投票默认弃权 173,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4158%。
    中小股东表决情况:


                                     3
    同意 21,178,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.5722%;反对
30,008,434 股,占出席会议中小股东所持股份的 57.4887%;弃权 1,012,200 股(其
中,因未投票默认弃权 173,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9391%。
    表决结果:通过。
    6、审议并通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的
议案》
    表决结果:
    同意 182,159,345 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.8340%;反对
60,044,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.6673%;弃权 1,213,800 股(其
中,因未投票默认弃权 175,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4986%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,192,664 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.5998%;反对
29,792,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 57.0748%;弃权 1,213,800 股(其
中,因未投票默认弃权 175,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.3253%。
    表决结果:通过。
    7、审议并通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果:
    同意 182,180,631 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.8428%;反对
59,983,282 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.6421%;弃权 1,253,900 股(其
中,因未投票默认弃权 205,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5151%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,213,950 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.6406%;反对
29,731,034 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.9572%;弃权 1,253,900 股(其
中,因未投票默认弃权 205,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.4022%。
    表决结果:通过。
    8、审议并通过了 《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
    表决结果:
    同意 182,488,331 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.9692%;反对
59,910,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.6122%;弃权 1,019,000 股(其


                                     4
中,因未投票默认弃权 239,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4186%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,521,650 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.2301%;反对
29,658,234 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.8178%;弃权 1,019,000 股(其
中,因未投票默认弃权 239,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9521%。
    表决结果:通过。
    9、审议并通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果:
    同意 182,185,445 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.8447%;反对
60,102,968 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.6913%;弃权 1,129,400 股(其
中,因未投票默认弃权 239,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4640%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,218,764 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.6498%;反对
29,850,720 股,占出席会议中小股东所持股份的 57.1865%;弃权 1,129,400 股(其
中,因未投票默认弃权 239,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.1636%。
    表决结果:通过。
    10、审议并通过了《关于公司 2021 年度子公司为母公司提供担保的议案》
    表决结果:
    同意 182,240,745 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.8675%;反对
60,206,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.7336%;弃权 971,000 股(其
中,因未投票默认弃权 239,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3989%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,274,064 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.7558%;反对
29,953,820 股,占出席会议中小股东所持股份的 57.3840%;弃权 971,000 股(其
中,因未投票默认弃权 239,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8602%。
    表决结果:通过。
    11、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:
    同意 182,290,045 股,占出席会议所有股东所持股份的 74.8877%;反对


                                     5
59,977,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.6396%;弃权 1,150,700 股(其
中,因未投票默认弃权 239,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4727%。
    中小股东表决情况:
    同意 21,323,364 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.8502%;反对
29,724,820 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.9453%;弃权 1,150,700 股(其
中,因未投票默认弃权 239,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.2045%。
    表决结果:通过。
    12、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》
    表决结果:
    同意 179,705,026 股,占出席会议所有股东所持股份的 73.8257%;反对
63,593,187 股,占出席会议所有股东所持股份的 26.1251%;弃权 119,600 股(其
中,因未投票默认弃权 77,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0491%。
    中小股东表决情况:
    同意 18,738,345 股,占出席会议中小股东所持股份的 35.8980%;反对
33,340,939 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.8729%;弃权 119,600 股(其
中,因未投票默认弃权 77,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2291%。
    表决结果:通过。
       四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证,并出具了《法
律意见书》,该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程
序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会
的表决结果及作出的决议合法有效。
       五、备查文件目录
    1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2020 年年度股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见
书。
    特此公告。
                                         四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 8 日




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