股票代码：002023           股票简称：海特高新          公告编号：2021-046


                     四川海特高新技术股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


      重要提示：
      1、本次股东大会无否决议案的情况；
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
      1、会议召开时间
     （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 28 日下午 14：30
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 7
月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 7 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
      2、股权登记日：2021 年 7 月 22 日
      3、现场会议召开地点：成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议
室
      4、会议召集人：公司董事会
      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
      6、现场会议主持人：公司副董事长魏彦廷先生主持本次会议。
      7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
      二、会议出席情况
      1、出席会议总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 179,079,995 股，占
上市公司总股份的 23.6631％。
      由公司副董事长魏彦廷先生主持本次股东大会的现场会议，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会现场会议。


                                      1
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 111,361,761
股，占上市公司总股份的 14.7150％。
    3、网络投票情况
   通过网络投票的股东 44 人，代表股份 67,718,234 股，占上市公司总股份的
 8.9481％。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 18,113,314 股，占上市公司总
股份的 2.3934％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 13,851,180 股，
占上市公司总股份的 1.8303％。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 4,262,134
股，占上市公司总股份的 0.5632％。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议题进行，
无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议并通过了《关于<四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 178,154,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4830％；反对
925,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 17,187,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8889％；反对
925,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1111％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    2、审议并通过了《关于<四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    总表决情况：
    同意 178,154,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4830％；反对
925,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

                                      2
    中小股东表决情况：
    同意 17,187,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8889％；反对
925,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1111％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 178,154,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4830％；反对
925,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 17,187,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8889％；反对
925,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1111％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证，并出具了《法
律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程
序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
的表决结果及作出的决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。
                                        四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 29 日




                                    3