股票代码：002023               股票简称：海特高新            公告编号：2021-049



                     四川海特高新技术股份有限公司
                   第七届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议通知于2021年7月20日以书面、邮件等形式发出，会议于2021年7月29日上
午10:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际
参加监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

    （一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年半年

度报告>及其摘要的议案》；

    监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份

有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。。
    公司监事对公司《2021年半年度报告》出具了书面的确认意见。
    《 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2021 年 7 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-050）刊登
于2021年7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    (二)、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于孙公司上海华新
乙丑飞机租赁有限公司购买飞机资产包的议案》。
    同意孙公司购买飞机资产包，授权孙公司管理层签署相关协议。

    《关于孙公司上海华新乙丑飞机租赁有限公司购买飞机资产包的公告》（公

告编号:2021-052）具体内容刊登于2021年7月30日《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


     特此公告。


                                     四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 30 日