股票代码：002023                   股票简称：海特高新                    公告编号：2021－048



                        四川海特高新技术股份有限公司
                    第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况

     四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议

通知于2021年7月20日以书面、邮件等形式发出，会议于2021年7月29日上午9:30在公司
以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司部分监事及高级管

理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持，本次会议的召集、召开与

表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

     (一)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年半年度报告>及

其摘要的议案》；

     《2021年半年度报告》全文及其摘要（公告编号:2021-050）具体内容刊登于2021

年 7 月 30 日 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

     (二)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于孙公司上海华新乙丑飞

机租赁有限公司购买飞机资产包的议案》。

     同意孙公司购买飞机资产包，授权孙公司管理层签署相关协议。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2021年7月30日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相

关事项的独立意见》。

     《关于孙公司上海华新乙丑飞机租赁有限公司购买飞机资产包的公告》（公告编
号:2021-052）具体内容刊登于2021年7月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国


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证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。



                                         四川海特高新技术股份有限公司董事会

                                                             2021年7月30日




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