股票代码：002023               股票简称：海特高新              公告编号：2022－039



                    四川海特高新技术股份有限公司
                    第八届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通

知于2022年8月6日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年8月15日下午2:00在公司会

议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司部分

监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的

出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决

议合法有效。
     二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

    (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年半年度报告>及

其摘要的议案》；

    《2022年半年度报告》全文及其摘要（公告编号:2022-041）具体内容刊登于2022

年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (二)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保

的议案》。
    同意公司为控股子公司安胜（天津）飞行模拟系统有限公司提供1.5亿元的担保额
度，担保期限自担保文件签署之日至被担保的贷款履行期限届满之日。公司董事会授权
公司董事长在上述经批准的担保额度内，签署为其提供担保事宜的有关法律文件。

    《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2022-042）具体内容刊登于2022

年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资


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讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。



                                         四川海特高新技术股份有限公司董事会

                                                             2022年8月16日




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