证券代码：002023              证券简称：海特高新       公告编号：2022-042


                        四川海特高新技术股份有限公司

                        关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第八届董
事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公
司安胜（天津）飞行模拟系统有限公司（以下简称“安胜”）提供1.5亿元的担保额度，担保
期限自担保文件签署之日至被担保的贷款履行期限届满之日。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次
担保不构成关联交易，本次担保金额在董事会审批权限内，未达到股东大会审议标准。
    二、被担保人基本情况
    1、企业名称： 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司
    2、成立时间： 2014年3月11日
    3、注册地址： 天津自贸试验区（空港经济区）启航路59号
    4、法定代表人： LI GANG
    5、注册资本： 22037.457034万人民币
    6、经营范围： 许可项目：民用航空器零部件设计和生产；海关监管货物仓储服务（不
  含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
  动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：虚拟现实设备制造；
  智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；民用航空材料销售；航空运输设备销售；技
  术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空商务服务；航空运
  营支持服务；地理遥感信息服务；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制
  造；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软
  件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7、公司持有安胜50%股权，为公司控股子公司。
    8、主要财务指标：
              项目               2021 年 12 月 31 日         2022 年 6 月 30 日
             资产总额              205,412,258.84             144,993,413.01
             净资产                -49,140,715.07              45,379,939.40
             负债总额              254,552,973.91              99,613,473.61
              项目                  2021 年 1-12 月             2022 年 1-6 月
             营业收入                   3,845,228.11           79,531,915.25
             利润总额              -27,416,178.03                 -199,328.50
             净利润                -27,416,178.03                 -199,328.50
    9、经核查，安胜不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保事项：为安胜向银行贷款提供担保
    2、担保方式：连带责任担保
    3、担保期限：担保期限自担保文件签署之日至被担保的贷款履行期限届满之日
    4、担保金额： 1.5亿元
    5、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：
    本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由安胜公司与
相关银行共同协商确定，安胜公司其他股东将按其持股比例提供担保，安胜提供反担保。公
司董事会授权公司董事长在上述经批准的担保额度内，签署为安胜公司提供担保事宜的有关
法律文件。
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
    截止2022年6月30日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为111,646.94万元，占公司
最近一期经审计净资产的27.21%，占总资产的16.62%。公司及控股子公司未发生逾期担保、
涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。
    五、董事会意见
    公司董事会认为，本次担保的被担保人主要从事航空模拟器的研发与制造，对资金需求
较高，本次担保事项有助于解决其业务发展对资金的需求，对公司业务扩展有积极作用，有
利于提升公司的经营效益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够对
其经营管理进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险可控，对公司正常经营不构成重大
影响，不会损害上市公司及全体股东的利益。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议
特此公告。
             四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                 2022年8月16日