股票代码：002023            股票简称：海特高新          公告编号：2022-048



                   四川海特高新技术股份有限公司
                 第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议通知于2022年10月24日以书面等方式发出。会议于2022年10月27日以通讯表
决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的出席人
数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由
监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下
议案并做出如下决议：
       一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年第三季度
报告>的议案》；

    监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。
    公司监事对公司《2022年第三季度报告》出具了书面的确认意见。
    《2022年第三季度报告》（公告编号:2022-046）具体内容刊登于2022年10
月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
       二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》
    修订后的《监事会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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特此决议。


                 四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                  2022 年 10 月 28 日




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