股票代码：002023             股票简称：海特高新       公告编号：2022－047



                    四川海特高新技术股份有限公司

                   第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会

议通知于2022年10月24日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年10月27日以通讯

表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员

列席了会议。会议由董事长万涛先生主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决

程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经与会董事

充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年第三季度报
告>的议案》；
    《2022年第三季度报告》（公告编号:2022-046）具体内容刊登于2022年10月28
日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管
理制度>的议案》；
    修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》；
    修订后的《募集资金管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理
制度>的议案》；
   修订后的《信息披露管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>
的议案》；
   修 订 后 的 《 内 部 审 计 制 度 》 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》；
   修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》；
   修订后的《董事会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委
员会议事规则>的议案》；
   修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工
作规程>的议案》；
   修订后的《审计委员会工作规程》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<战略委员会议
事规则>的议案》；
   修订后的《战略委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会
议事规则>的议案》；
   修订后的《提名委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计
委员会年报工作规程>的议案》；
   修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司于2022年10月28日在巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年
报工作制度>的议案》；
   修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披
露重大差错责任追究制度>的议案》；
   修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司于2022年10月28
日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息报
送和使用管理制度>的议案》；
   修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知
情人登记管理制度>的议案》；
   修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决
策制度>的议案》；
   修订后的《关联交易决策制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作
细则>的议案》；
   修订后的《总经理工作细则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    十九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<风险投资管
理制度>的议案》；
   修订后的《风险投资管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    二十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<委托理财管
理制度>的议案》；
   修订后的《委托理财管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    二十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事会秘
书工作制度>的议案》；
   制定的《董事会秘书工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    二十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
   制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见
公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    二十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<独立董事
工作制度>的议案》；
   制定的《独立董事工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    二十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<对外担保
管理制度>的议案》；
   制定的《对外担保管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    二十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<内部控制
制度>的议案》。
   制 定 的 《 内 部 控 制 制 度 》 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    二十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届
董事会副董事长的议案》；
   同意选举杨红樱女士担任公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事
会任期一致。
   杨红樱女士简历详见附件。
    二十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第八届
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
   同意选举邓珍容女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公
司第八届董事会任期一致。
   邓珍容女士简历详见附件。
    二十八、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》；
    经公司董事长万涛先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任谭建国
先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
   公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
   关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任总经理的公告》（公告编号：
2022-050）。
   谭建国先生简历详见附件。
   特此决议。


                                            四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                      2022年10月28日
    附件：

    杨红樱女士简历：
    杨红樱女士，1972年11月生，中国国籍，MBA。1997年至2008年历任公司财务
经理、财务总监。2016年6月至今担任公司董事。
    杨红樱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人李飚先生为夫妻关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之
间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，
经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求
的任职条件。



    邓珍容女士简历：
    邓珍容女士，1972年1月生，中国国籍，注册会计师、注册税务师、注册管理
会计师。2005年11月至2010年3月担任信永中和会计师事务所成都分所项目经理，
2010年2月至2012年9月担任四川港宏（集团）有限公司集团财务经理；2012年10
月至2016年6月担任四川海特实业有限公司财务总监。2016年至2022年6月担任公司
财务总监。2022年7月至今担任公司董事。
    邓珍容女士未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权15.25万
份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2
条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司
章程》等相关法律法规要求的任职条件。
    谭建国先生简历：
    谭建国先生，1969 年 10 月生，中国国籍，大学本科学历、高级工程师,先后
在空军第一航空学院和海军航空大学进行学历教育，在欧洲直升机公司、某指挥学
院接受培训。曾任某航空学院教研室副主任、某部机关参谋、某部航空装备应急保
障基地主任。先后十余次参加国家载人航天工程，并荣获中国载人航天工程突出贡
献者荣誉，先后参与多个型号的新机型新装备的研制和保障工作，获得科技进步二
等奖。
    谭建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得
提名为高级管理人员的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询
其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职
条件。