股票代码：002023               股票简称：海特高新         公告编号：2023-013



                     四川海特高新技术股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次
会议通知于2023年4月16日以邮件方式发出。会议于2023年4月26日在公司四楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3
名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议
审议通过了以下议案并做出如下决议：
       一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》；
       《2022年度监事会工作报告》具体内容刊登于2023年4月28日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告》及其摘
要；
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       公司监事对公司《2022年年度报告》出具了书面的确认意见。
       《 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）刊登于
2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。
       监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。
       公司监事对公司《2023年第一季度报告》出具了书面的确认意见。
       《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-005）具体内容刊登于2023年4
月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》；
       监事会对公司财务进行核查，认为：2022年度财务决算报告如实反映了公司
财务状况、经营成果和现金流量，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情
形。
       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分
配及公积金转增股本预案的议案》；
       公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案符
合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。
       经审核，公司监事会认为：2022年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2022
年度不派发现金红利符合公司当前发展需求，本次分红方案履行了相关的审议批
准程序。因此，同意公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案。
       六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度内部控制自我评
价报告》；
       经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的
《企业内部控制基本规范》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际
情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，
确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有
效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2022年，公司未
出现违反《企业内部控制基本规范》等法规及公司相关内部控制制度的情形。
    综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的
执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的运行情况。
    《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2023年4月28日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度带解释
性说明的无保留意见审计报告专项说明的议案》；
    《关于公司2022年度带解释性说明的无保留意见审计报告专项说明》具体内
容刊登于2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》；
    同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理。
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）具体内
容刊登于2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度申请银行综
合授信额度的议案》；
    同意公司在2023年度向合作银行申请总额不超过人民币35亿元的综合授信
额度。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度为子公司提
供担保额度的议案》；
    同意公司2023年为9家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币26亿元的
担保额度。
    《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-008）具体内容刊
登于2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度子公
司为母公司提供担保的议案》；
    同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额为不超过人民币18
亿元。
    《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）详见2023
年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常
关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》；
    同意公司及子公司 2023 年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响
的企业四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、蓝海锦添物业管理
有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特实业有限公司（以下简称“海特实
业”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、四川海特亚美航空技术
有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭
瀚企业管理”）及其他关联方深圳市福年商务航空有限公司（以下简称“深圳福
年航空”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）进行日常
关联交易总额为 3,945.00 万元。
    《2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2023-010）内容详见2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》；
    经审核，监事会认为：公司根据财务部相关规定进行本次会计政策变更，能
够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）具体内容刊登于2023
年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2023年度
审计机构的议案》；
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
    《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）具体内容刊
登于2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                    四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 28 日