四川海特高新技术股份有限公司
                  独立董事2022年度述职报告

    本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司
独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有
效发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于2022年7月29日经公司2022年第一次临时股东大会选举成为公司第八届董
事会独立董事，现将我2022年度任期内履行独立董事职责情况述职如下：
    一、出席会议情况
    1、本人积极参加公司董事会，认真审议各次会议的议案及相关材料，积极
参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并就重要事项发表了独立董事事前认
可意见及独立意见。
    2022年度，本人任期内应参加董事会3次，均按时出席。出席董事会会议具
体情况如下：
 本报告期应参        现场出   通讯方式   委托出    缺席董     是否连续2次
 加董事会次数        席次数   参会次数   席次数    事会次数   未亲自出席
       3               2         1           0        0           否
    2、2022年度，本人任期内作为独立董事现场列席股东大会会议1次。
    3、2022年度，本人任期内对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成
票。
    二、发表独立意见的情况
    作为公司的独立董事，本人根据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工
作制度》和《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对重大事项发表了
独立意见和事前认可意见，对推动公司内控治理、提高规范运作水平起到积极影
响。本人任期内发表的独立意见情况具体如下：
    1、2022年7月29日，公司召开第八届董事会第一次会议，本人发表了《关于
公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，就公司聘任总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表发表了独立意见。
    2、2022年8月15日，公司召开第八届董事会第二次会议，本人发表了《关于
公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，就公司控股股东及其他关
联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。


                                     1
    3、2022年10月27日，公司召开第八届董事会第三次会议，本人发表了《关
于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，就公司聘任总经理发表
了独立意见。
    上述独立董事意见具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、现场办公情况
    2022年，本人利用参加公司董事会和专门安排时间进行现场办公，累计时间
超过10天，主要是实地了解、考察公司及子公司的生产经营、重大投资项目进展、
财务状况、担保等事项，并就资本市场发展状况等与公司管理层进行了沟通交流，
并提出建设性意见。
    四、保护投资者合法权益方面所做的工作
    作为独立董事，本人本着诚信、勤勉的原则，从多方面关注上市公司发展状
况，认真履行独立董事的职责，维护公司利益，特别是中小股东的合法权益。
    1、持续关注公司的信息披露情况
    首先，督促公司严格遵守《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露义务》等
有关规定，切实履行信息披露义务，保障投资者的知情权；第二，本人作为独立
董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，对重大媒体事
项要求公司及时给予说明。第三、要求公司提高投资者关系管理水平，特别是要
求公司安排专职工作人员接听投资者专线电话，并及时回复互动易平台投资者问
询等。
    2、对公司治理及经营管理所做的工作
    2022年度，本人对经董事会审议的重大事项，获取决策所需要的资料，事先
对公司提供的材料进行认真审阅，并利用本人在财务、投资等方面专业知识和多
年的投行工作经验，审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中
小投资者权益不受损害。
    本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注管理层对董
事会、监事会及股东大会会议决议的执行情况，对公司内控治理、财务资金管理
等工作进行了重点考察，不定期通过通讯方式与公司管理层保持密切沟通，及时
掌握公司生产经营状况。
    五、董事会各专业委员会的工作情况
    本人作为第八届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会委员，
严格按照专门委员会议事规则，积极参与会议，发挥董事会专门委员会的作用。
具体情况如下：
    1、2022年，本人任期内公司董事会审计委员会共召开2次会议，审议并通过


                                    2
了以下议案：《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年第三季
度财务报告的议案》。
    2、2022年，本人任期内公司董事会提名委员会共计召开1次会议，审议并通
过了《关于高级管理人员任职资格审查的议案》。
    六、自我培训工作
    本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所发布的有关规章、规范性文件及
其它相关文件，进一步加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护
中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
    七、其他事项
    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4、报告期内，没有提议更换或解聘会计师事务所；
    以上是本人2022年度履行职责情况的汇报。2023年，本人将继续按照相关法
律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，以自
己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策
提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。希望公
司在新的一年里持续稳健经营，开拓进取，争取更大的发展，以良好的业绩回报
广大投资者。


                                                     独立董事：朱晓刚
                                                      2023 年 4 月 28 日




                                  3