证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-155
苏宁易购集团股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2018 年 12 月 11 日-2018 年 12 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 12 日
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中
心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 64 人，代表有表决权的股份数
6,406,660,069 股，占公司有表决权股份总数的 68.81%，本次股东大会的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 12 人，代表有表决权的股份
数 4,499,355,211 股，占公司有表决权股份总数的 48.33%；其中，参加表决的中
小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 11 人，代表有表决
权股份数为 372,133,248 股，占公司有表决权股份总数的 4.00%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
52 人，代表有表决权的股份数 1,907,304,858 股，占公司有表决权股份总数的
20.48%；其中，参加表决的中小股东共 51 人，代表有表决权股份数为 46,227,931
股，占公司有表决权股份总数的 0.50%。
会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分
高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事张彧女士、杨光先生
因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青
律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
议案 2 为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过；其他议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 5 关联股东张近东先生、苏宁控股集
团有限公司、苏宁电器集团有限公司、孙为民先生均予以回避表决。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案 1：《关于增加公司经营范围的议案》
同意 6,405,751,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.986%；反对
389,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.006%；弃权 519,318 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意 417,452,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.783%；反对 389,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.093%；弃权 519,318 股，占出席会议中小
2
股东所持股份的 0.124%。
议案 2、《关于修改<公司章程>的议案》
同意 6,405,752,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.986%；反对
388,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.006%；弃权 519,318 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意 417,453,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.783%；反对 388,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.093%；弃权 519,318 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.124%。
议案 3、 关于修改<苏宁易购集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意 6,403,849,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.956%；反对
728,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.012%；弃权 2,081,818 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.032%。
其中中小股东的表决情况：
同意 415,550,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.328%；反对 728,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.174%；弃权 2,081,818 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.498%。
议案 4、《关于修改<苏宁易购集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意 6,403,849,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.956%；反对
729,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.012%；弃权 2,081,318 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.032%。
其中中小股东的表决情况：
同意 415,550,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.328%；反对 729,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.174%；弃权 2,081,318 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.498%。
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议案 5、《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》
同意 2,276,458,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.869%；反对
897,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.040%；弃权 2,081,518 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.091%。
其中中小股东的表决情况：
同意 415,381,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.288%；反对 897,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.215%；弃权 2,081,518 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.497%。
议案 6、《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》
同意 6,405,568,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.983%；反对
574,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.009%；弃权 516,818 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意 417,269,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.739%；反对 574,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.137%；弃权 516,818 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.124%。
议案 7、《关于增加使用自有资金进行风险投资额度的议案》
同意 6,371,465,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.451%；反对
34,677,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.541%；弃权 516,818 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意 383,167,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.588%；反对
34,677,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.289%；弃权 516,818 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.123%。
议案 8、《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》
同意 6,405,577,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.983%；反对
4
563,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.009%；弃权 519,118 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意 417,278,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.741%；反对 563,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.135%；弃权 519,118 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.124%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 13 日
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