证券代码：002024             证券简称：苏宁易购             公告编号：2019-019


                        苏宁易购集团股份有限公司

                     第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2019 年 3 月 18
日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2019 年 3 月 28 日 12:00 在
本公司会议室召开，本次会议现场参加监事 2 名，监事华志松先生因工作原因，
以通讯方式参加，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议
由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

       一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2018 年度监
事会工作报告》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年度监事会工作报告》内容详见 2018 年年度报告全文。

       二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2018 年度财
务决算报告》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2018 年年度
报告》及《2018 年年度报告摘要》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审
议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核苏宁易购集团股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

       四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2018 年度利
润分配预案》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司董事会提出公司《2018 年度利润分配预案》，以利润分配方案未来实施
时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会成员一致认为董事会拟定的《2018 年度利润分配预案》符合公司《章
程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司
第六届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程
序合法合规，公司监事会一致同意 2018 年度利润分配预案，该预案需要公司股
东大会审议通过后方可执行。

    五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
    监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变
相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，
符合公司《募集资金管理制度》规范要求。
    该议案内容已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事、
保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。

    六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司 2018
年度关联交易情况说明的议案》。
    监事会认为公司对 2018 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2018 年度
关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股东及其他非
关联方利益的情形。该议案内容已经公司第六届董事会第三十八次会议非关联董
事审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

    七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    监事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2019 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。该议案内
容已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意
见，审议程序合法合规。

    八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2018 年度内
部控制评价报告》。
    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。该议案内容已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，
公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资
金进行投资理财的议案》,该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过 180
亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。
    公司监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用
自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效
益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经
公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策
和审议程序合法合规。

    十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》,该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会同意公司使用不超过 100 亿元（含）闲置募集资金（含募集
资金产生的利息）购买商业银行及其以外的其他金融机构发行的保本型理财产品，
本议案符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集
资金管理制度》等规定，该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事、
保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。

    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于确认第三
期员工持股计划业绩考核指标达成的议案》。
    公司第六届董事会第十九次会议审议、2018 年第四次临时股东大会决议通
过《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其相关议案。
若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即公司 2018 年度营业收入较
2017 年度营业收入的增长幅度不低于 30%，锁定期满后 12 个月内本员工持股计
划可出售的标的股票数量不超过其持股总数的 40%，锁定期满后 24 个月内本员
工持股计划可累计出售的标的股票数量不超过其初始持股总数的 70%，锁定期满
后 36 个月内可累计出售本员工持股计划初始持股总数的 100%。
    公司监事会依据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永
道中天审字(2019)第 10072 号《审计报告》，公司 2018 年度营业收入 2,449.57 亿
元，同比增长 30.35%，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本员工
持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计
划名下之日（即 2018 年 6 月 29 日）起算。
    该议案内容已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事
发表了相关意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书，审议程序合法
合规。


    特此公告。


                                                 苏宁易购集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 3 月 30 日