证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-129 苏宁易购集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 6 日(星期一)下午 14:00。 (2)网络投票时间:2021 年 9 月 6 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 3、会议召集人:公司董事会。 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人:董事长黄明端先生。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 121 人,代表有表决权的股份数 6,325,576,741 股,占公司有表决权股份总数的 69.32%,本次股东大会的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中: 1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 8 人,代表有表决权的股份 1 数为 3,818,924,687 股,占公司有表决权股份总数的 41.85%;其中,参加表决的 中小股东(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监 事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)共 5 人,代表有表决权股份数为 340,828,484 股,占公司有表决权股份总数的 3.74%。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根 据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计 113 人,代表有表决权的股份数 2,506,652,054 股,占公司有表决权股份总数的 27.47%;其中,参加表决的中小股东共 111 人,代表有表决权股份数为 125,575,127 股,占公司有表决权股份总数的 1.38%。 会议由公司董事长黄明端先生主持,公司部分董事、全体监事、部分高级管 理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师出 席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见书。 三、提案审议情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定, 提案 1、3 为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 过半数通过,其中提案 3 涉及关联交易事项,关联股东淘宝(中国)软件有限公 司回避表决。提案 2 为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持 表决权的三分之二以上通过。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了 如下提案: 提案 1:《关于改选董事的议案》 赞成票 6,317,812,701 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.877%;反对 票 7,565,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.120%;弃权票 198,300 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 458,639,571 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 98.335%;反对票 7,565,740 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.622%;弃权票 198,300 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 2 0.043%。 提案 2:《关于修改公司<章程>的议案》 赞成票 6,319,987,791 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.912%;反对 票 5,381,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.085%;弃权票 207,300 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 460,814,661 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 98.802%;反对票 5,381,650 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.154%;弃权票 207,300 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.044%。 提案 3:《关于增加日常关联交易预计的议案》 赞成票 4,461,339,164 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.929%;反对 票 2,966,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.066%;弃权票 194,500 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%。 其中中小投资者的表决情况为: 赞成票 463,242,961 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.322%;反对票 2,966,150 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.636%;弃权票 194,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.042%。 四、律师见证情况 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师现场见证, 并出具了《法律意见书》,结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符 合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议 人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次 股东大会形成的决议合法、有效。” 3 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 7 日 4