证券代码：002024             证券简称：苏宁易购             公告编号：2022-006

                        苏宁易购集团股份有限公司

                     第七届监事会第十六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 18
日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 28 日 19:30 在本公司会议
室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议由监事会
主席汪晓玲女士主持，本次会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。


    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、     以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2021 年度监事
会工作报告》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    《2021 年度监事会工作报告》内容详见 2021 年年度报告全文第五节 公司
治理 “八、监事会工作情况”。


    二、     以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2021 年度财务
决算报告》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    与会监事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。


    三、     以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2021 年年度报
告》及《2021 年年度报告摘要》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏宁易购集团股份有限公司 2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    四、   以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    由于 2021 年公司经审计合并报表净利润为负，则 2021 年实现的可分配利润
为负，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    监事会成员一致认为董事会拟定的《2021 年度利润分配预案》符合公司《章
程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公
司第七届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策
程序合法合规，公司监事会一致同意 2021 年度利润分配预案，该预案需要公司
股东大会审议通过后方可执行。


    五、   以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于 2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
    监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变
相改变募集资金用途的情形，真实、准确、完整地反映了公司募集资金实际使用
情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。
    该议案内容已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事、
保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。


    六、   以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于公司 2021
年度关联交易情况说明的议案》。
    监事会认为公司对 2021 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2021 年度
关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股东及其他非
关联方利益的情形。该议案内容已经公司第七届董事会第二十七次会议非关联董
事审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。


    七、   以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    监事会同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2022 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。该议案内容已经公司第七届董
事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合
规。


       八、   以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2021 年度内部
控制评价报告》。
    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。该议案内容已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，
公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。


       九、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于计提减值
准备、投资损失事项的议案》。
    公司本次按照《企业会计准则》等相关规定计提减值准备、投资损失事项，
符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的
财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事
会就该事项的决议程序合法合规。


       十、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《监事会对公司
董事会关于 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明
的意见》。
    经审核，我们同意公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不
确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中国
证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截至 2021 年 12 月
31 日的财务状况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和管
理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
    十一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为公司及
董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，该议案需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
    监事会同意公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责
任保险赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为
准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。


    十二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2022 年第一季度
报告》。
    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁易购集团股份有限公
司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。


                                               苏宁易购集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 30 日