证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2022-027
苏宁易购集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会
议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长黄明端先生。
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 226 人，代表有表决权的股份数
6,255,690,070 股，占公司有表决权股份总数的 68.559%，本次股东大会的召开符
1
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份
数为 3,608,282,437 股，占公司有表决权股份总数的 39.545%；其中，参加表决的
中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共 3
人，代表有表决权股份数为 738,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.008%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
220 人，代表有表决权的股份数 2,647,407,633 股，占公司有表决权股份总数的
29.014%；其中，参加表决的中小 股东 共 218 人，代表有表决权股份数为
266,330,706 股，占公司有表决权股份总数的 2.919%。
会议由公司董事长黄明端先生主持，公司全体董事、全体监事、部分高级管
理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师出
席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
提案 1 至提案 10、提案 12 为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过，其中提案 8、提案 9 涉及关联交易事项：提案 8 关联
股东淘宝（中国）软件有限公司回避表决，提案 9 张近东先生、苏宁控股集团有
限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决，提案 10 关联股东任峻先生回避表决。
提案 11 为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下提案：
提案 1：《2021 年度董事会工作报告》
赞成票 6,241,037,684 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.766%；反对
票 14,102,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.225%；弃权票 550,070
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。
2
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 252,416,420 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
94.514%；反对票 14,102,316 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.280%；弃权票 550,070 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.206%。
提案 2：《2021 年度监事会工作报告》
赞成票 6,241,062,784 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.766%；反对
票 14,082,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.225%；弃权票 544,670
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 252,441,520 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
94.523%；反对票 14,082,616 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.273%；弃权票 544,670 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.204%。
提案 3：《2021 年度财务决算报告》
赞成票 6,240,965,384 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.765%；反对
票 14,179,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.227%；弃权票 545,070
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 252,344,120 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
94.487%；反对票 14,179,616 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.309%；弃权票 545,070 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.204%。
提案 4：《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
赞成票 6,240,919,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.764%；反对
票 14,225,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.227%；弃权票 545,470
3
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 252,298,020 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
94.469%；反对票 14,225,316 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.326%；弃权票 545,470 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.204%。
提案 5：《2021 年度利润分配预案》
赞成票 6,241,305,453 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.770%；反对
票 14,268,216 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.228%；弃权票 116,401
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 252,684,189 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
94.614%；反对票 14,268,216 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.343%；弃权票 116,401 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.044%。
提案 6：《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票 6,241,540,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.774%；反对
票 13,604,716 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.217%；弃权票 545,070
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 252,919,020 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
94.702%；反对票 13,604,716 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.094%；弃权票 545,070 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.204%。
提案 7：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
赞成票 6,240,714,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.761%；反对
4
票 14,263,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.228%；弃权票 712,270
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 252,093,094 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
94.393%；反对票 14,263,442 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.341%；弃权票 712,270 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.267%。
提案 8：《关于公司与阿里巴巴集团 2022 年度日常关联交易预计的议案》
赞成票 4,381,518,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.702%；反对
票 12,969,516 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.295%；弃权票 125,601
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 253,973,689 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
95.097%；反对票 12,969,516 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
4.856%；弃权票 125,601 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.047%。
提案 9：《关于公司与金服公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
赞成票 4,217,654,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.669%；反对
票 13,877,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.328%；弃权票 116,801
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 253,074,389 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
94.760%；反对票 13,877,616 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.196%；弃权票 116,801 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.044%。
提案 10：《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
5
赞成票 6,223,587,574 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.563%；反对
票 15,413,416 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.247%；弃权票 11,881,883
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.190%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 239,773,507 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
89.780%；反对票 15,413,416 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.771%；弃权票 11,881,883 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
4.449%。
提案 11：《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
赞成票 6,229,545,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.582%；反对
票 14,692,116 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.235%；弃权票 11,452,414
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.183%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 240,924,276 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
90.211%；反对票 14,692,116 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.501%；弃权票 11,452,414 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
4.288%。
提案 12：《关于公司及子公司申请借款的议案》
赞成票 6,229,079,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.575%；反对
票 15,157,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.242%；弃权票 11,453,214
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.183%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 240,458,576 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
90.036%；反对票 15,157,016 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.675%；弃权票 11,453,214 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
4.288%。
6
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日
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