证券代码：002024              证券简称：ST 易购             公告编号：2022-040

                      苏宁易购集团股份有限公司

           董事会关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1、股东大会召开日期：2022年8月11日。
    2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证
    券交易所互联网投票系统。
    3、为配合做好疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大
    会。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股
东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2022年8月11日（星期四）下午14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年8月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月11日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022年8月5日。
    7、出席对象
    （1）于股权登记日 2022 年 8 月 5 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件 1）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。


    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议提案名称：
                                                         备注
 提案编码              提案名称                          （该列打勾的
                                                         栏目可以投票）
   100      总议案；除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投
 票提案
            《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股
    1.00                                                        √
            计划（草案）》及其摘要
            《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股
    2.00                                                        √
            计划管理办法》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五
    3.00                                                        √
            期员工持股计划相关事宜的议案》
    2、上述提案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，《苏宁易购集团
股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要、《苏宁易购集团股份有限
公司第五期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
五期员工持股计划相关事宜的议案》可详见《第七届董事会第三十次会议决议公
告》。
    上述内容详见 2022 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    3、上述提案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。


    三、会议登记方法
    1、登记时间：2022年8月8日和9日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
    2、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡和出席人身份证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账
户卡和持股凭证进行登记；
    （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理
登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或邮件发送至公司董秘办公室。
    3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
    信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；
    邮编：210042；
    邮箱地址：stock@suning.com。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：
    1、网络投票的程序
    （1）投票代码：362024
    （2）投票简称：易购投票
    （3）提案设置及意见表决
    ①提案设置
                                                           备注
       提案编
                          提案名称                         （该列打勾的栏
       码
                                                           目可以投票）
     100        总议案；除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票
   提案
                《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工
       1.00                                                        √
                持股计划（草案）》及其摘要
                《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工
       2.00                                                        √
                持股计划管理办法》
                《关于提请股东大会授权董事会办理公司
       3.00                                                        √
                第五期员工持股计划相关事宜的议案》
    ②填报表决意见：同意、反对、弃权。
    ③对同一提案的投票以第一次有效投票为准。股东对总议案与具体提案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    ④对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    2、通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2022 年 8 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    五、其他事项
    1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。
    联系电话：025-84418888-888480/888122。
    联系人：陈玲玲
    3、请参会人员提前10分钟到达会场。


    六、备查文件
    1、召集本次股东大会的董事会决议。


    特此公告。


                                                  苏宁易购集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 7 月 26 日
     附件 1：
                                      授权委托书


           兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股
     份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投
     票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
     以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。
                                                                          表决意见
提案编码                          提案名称
                                                                      同意 反对     弃权
    100    总议案；除累积投票提案外的所有提案
非累积投
  票提案
           《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》
  1.00
           及其摘要
           《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办
  2.00
           法》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计
  3.00
           划相关事宜的议案》


     委托人姓名或名称(签章)：                         委托人持普通股股数：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：
     受托人签名：                                    受托人身份证号：
     委托书有效期限：                                委托日期：     年   月    日


     附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
     提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
     相应地方填上“√”。
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