证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2022-042
苏宁易购集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 11 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 8 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8
月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会
议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长黄明端先生。
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 293 人，代表有表决权的股份数
6,214,387,415 股，占公司有表决权股份总数的 68.106%，本次股东大会的召开符
1
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份
数为 1,579,011,246 股，占公司有表决权股份总数的 17.305%；其中，参加表决的
中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共 3
人，代表有表决权股份数为 315,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
289 人，代表有表决权的股份数 4,635,376,169 股，占公司有表决权股份总数的
50.801%；其中，参加表决的中小 股东 共 284 人，代表有表决权股份数为
230,258,248 股，占公司有表决权股份总数的 2.524%。
会议由公司董事长黄明端先生主持，公司全体董事、部分监事、部分高级管
理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师出
席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
提案 1 至提案 3 为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的过半数通过。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下提案：
提案 1：《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘
要
赞成票 6,198,682,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.74728%；反
对票 15,702,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.25269%；弃权票 1,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00003%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 214,868,567 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
93.18881%；反对票 15,702,881 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
2
的 6.81036%；弃权票 1,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.00082%。
提案 2：《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
赞成票 6,198,644,734 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.74667%；反
对票 15,740,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.25330%；弃权票 1,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00003%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 214,830,667 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
93.17238%；反对票 15,740,781 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 6.82680%；弃权票 1,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.00082%。
提案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关
事宜的议案》
赞成票 6,198,682,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.74728%；反
对票 15,702,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.25269%；弃权票 1,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00003%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 214,868,567 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
93.18881%；反对票 15,702,881 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 6.81036%；弃权票 1,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.00082%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
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股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日
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