证券代码：002034           证券简称：旺能环境       公告编号：2018-101



                      旺能环境股份有限公司
               第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    旺能环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第
七次会议的通知于 2018 年 11 月 7 日以电子邮件及短信的方式向全体监事发出，
会议于 2018 年 11 月 13 日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事
3 人，实际参会的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议审议通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于终止<旺能环境股份有限公司 2018 年限制性股票
激励计划（草案）>及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司推出《2018 年限制性股票激励计划》的主要目
的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利
益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的
实现。但是鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及公司内部其他因素等事项影响，
为了进一步完善方案，实现更好的激励效果，确保激励对象能够更专注地投身于
具体工作、努力为公司和全体股东创造价值，经过审慎研究，监事会同意终止实
施本限制性股票激励计划。


                                    1
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《旺能环境股份有限公司关于终止
2018 年限制性股票激励计划的公告》（2018-103）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于终止<旺能环境股份有限公司 2018 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》

    因公司拟终止实施《2018 年限制性股票激励计划》，《2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》作为《2018 年限制性股票激励计划》的配套文件，
同步终止执行。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于取消 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    由于公司终止执行《2018 年限制性股票激励计划》，据此该事项暂时无须提
交股东大会审议，监事会同意取消公司原定于 2018 年 11 月 21 日召开的 2018
年第三次临时股东大会。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2018 年第三次临时股东
大会的公告》（2018-102）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               旺能环境股份有限公司监事会

                                                         2018 年 11 月 13 日


                                     2