证券代码：002034             证券简称：旺能环境            公告编号：2018-111



                           旺能环境股份有限公司

                    第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于
2018 年 11 月 22 日以电子邮件及短信的方式向全体监事发出，会议于 2018 年 11 月
28 日上午在公司总部一楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席杨瑛女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.会议以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资子
公司对外投资暨关联交易的议案》 。
    旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）同意旺能环境全资子公司浙江旺能
环保有限公司（以下简称“旺能环保”）与湖州欣汇管理服务有限公司（以下简称“湖
州欣汇”）共同出资1,000万元人民币设立控股公司浙江欣源企业管理有限公司（以
下简称“浙江欣源”）。设立后，浙江欣源负责对垃圾焚烧发电项目公司的生产运营
进行管理、考核和监督，有助于上市公司在股权层面激发员工的积极性，从而实现生
产经营目标，在确保安全、环保运营的同时，提高运营质量、效率和效益。
    旺能环保已于2018年11月28日与湖州欣汇签订了《浙江欣源企业管理有限公司出
资协议书》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

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    本次对外投资的出资方湖州欣汇的控股股东宋平先生为上市公司副总经理，故宋
平先生为上市公司关联自然人，湖州欣汇为上市公司关联法人。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外
投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于 2018 年 11 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券 日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资
子公司对外投资暨关联交易的公告》（2018-112）。


    特此公告。




                                                   旺能环境股份有限公司监事会

                                                             2018 年 11 月 28 日




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