证券代码：002034            证券简称：旺能环境               公告编号：2021-63
债券代码：128141            债券简称：旺能转债



                          旺能环境股份有限公司

               2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    证券代码：002034                         证券简称：旺能环境
    债券代码：128141                         债券简称：旺能转债
    转股价格：人民币 15.97 元/股
    转股期限：2021 年 6 月 23 日至 2026 年 12 月 16 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021
年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]2770 号）核准，公司于 2020 年 12 月 17 日公开
发行 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 14 亿元。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26 号”文同意，公
司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，
债券代码“128141”。


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    （三）可转债转股情况
    根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 12
月 23 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 23 日）起，至可转债到期日（2026
年 12 月 16 日）止。
    （四）可转债价格调整情况
    公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31
日起开始生效。


    二、可转债转股及股份变动情况
    2021 年第二季度，“旺能转债”因转股减少 61,800 元（618 张），转股数量
3,851 股。截至 2021 年 6 月 30 日，“旺能转债”剩余金额为 1,399,938,200 元
（13,999,382 张）。公司 2021 年第二季度股份具体变动情况如下：
                        本次变动前                              本次变动后
     项目           2021 年 3 月 31 日      本次变动增减     2021 年 6 月 30 日
                  数量（股）      比例（%）                数量（股）        比例（%）
一、限售条件流
                       3,623,788     0.86       -45,000        3,578,788        0.85
通股/ 非流通股
高管锁定股               503,788    0.12        -45,000           458,788       0.11
股权激励限售股         3,120,000     0.74             0        3,120,000        0.74
二、无限售条件
                   417,741,257      99.14        48,851      417,790,108       99.15
流通股
三、总股本         421,365,045     100.00         3,851      421,368,896      100.00



    三、其他
    投资者如需了解“旺能转债”的其他相关内容，请查阅公司2020年12月15日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
全文。
    咨询机构：证券部
    咨询电话：0572-2026371
    传真电话：0572-2026371


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    四、备查文件
    1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺
能环境”股本结构表
    2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺
能转债”股本结构表


    特此公告。




                                              旺能环境股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 2 日




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