证券代码：002034             证券简称：旺能环境             公告编号：2021-68
债券代码：128141             债券简称：旺能转债



                             旺能环境股份有限公司

                      第八届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2021
年 8 月 16 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会
议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长王学
庚先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表
决形式参加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：
    （一）审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    《2021 年半年度报告全文》刊登于 2021 年 8 月 18 日的巨潮资讯网；《2021 年
半年度报告摘要》（2021-70）刊登于 2021 年 8 月 18 日的《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网。
    （二）审议通过了《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》（2021-71）刊登于 2021


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年 8 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
    （三）审议通过了《关于对外投资事项的议案》
    表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    对外投资事项一：长汀项目规模由原来的生活垃圾300吨/日变更为400吨/日，增
加餐厨垃圾处置规模25吨/日，固化飞灰填埋场处理规模4,500吨/年。投资总额调整
至35,415.82万元。
    对外投资事项二：铜仁旺能因向银行申请项目贷款，需增加注册资本至10,400
万元，增资金额为4,400万元。
    对外投资事项三：设立浙江欣可星生物科技发展有限公司进行湖州昆虫养殖，注
册资本为1,000万元，其中旺能生态出资510万元，占注册资本的51.00%；星光农业发
展有限公司出资390万元，占注册资本的39.00%；王静出资100万元，占注册资本的
10.00%。
    对外投资事项四：启动扩建湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程二
期，处置规模300吨/日，总投资8,290.04万元，由湖州生态负责该项目的投资、建设、
运营。
    对外投资事项五：由旺能环保和浙江万泰环境工程有限公司共同出资3,548万元
设立松阳旺泰环境工程有限公司，负责松阳县生活垃圾资源化处置利用特许经营项目
的投资、建设与运营等工作。旺能环保出资1,241.8万元，占注册资本的35.00%；万
泰环境出资2,306.2万元，占注册资本的65.00%。
    对外投资事项六：由旺能环保和万泰环境共同出资设立的项目公司云和县万泰环
境工程有限公司向银行申请项目贷款，需增加注册资本金至3,849万元，本次增资金
额为949万元，旺能环保和万泰环境按持股比例进行增资，旺能环保以货币资金增资
332.15万元，对其持股比例不变，仍为35.00%。
    《关于对外投资事项的公告》（2021-72）刊登于 2021 年 8 月 18 日的《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议
    2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见


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    旺能环境股份有限公司董事会
              2021 年 8 月 18 日




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