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公司公告

旺能环境:关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告2022-05-20  

                        证券代码:002034             证券简称:旺能环境          公告编号:2022-52
债券代码:128141             债券简称:旺能转债



                         旺能环境股份有限公司

       关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    旺能环境股份有公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 19 日召开第八届
董事会第十次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》和
《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如
下:
       一、选举公司第八届董事会董事长
    根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定,公司董事会选举公司董
事单超先生(简历见附件)为公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过
之日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。
    根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,法定代表人相应
变更为单超先生,公司将及时办理工商变更等事项。
       二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员
    鉴于公司部分董事会成员发生了变化,为保障董事会及相关专门委员会的规
范高效运作,董事会选举单超先生为战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委
员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。选举后各专
门委员会委员情况如下:
       1、战略决策委员会:芮勇先生(主任委员)、单超先生、张益先生、曹悦
先生、蔡海静女士。
       2、审计委员会:蔡海静女士(主任委员)、芮勇先生、金来富先生、曹悦
先生、张益先生。


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     3、薪酬与考核委员会:张益先生(主任委员)、芮勇先生、单超先生、蔡
海静女士、曹悦先生。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十次会议决议。




                                                 旺能环境股份有限公司董事会
                                                              2022 年 5 月 20 日




    附件:

    单超,男,中国国籍,1986 年出生,汉族,本科学历,湖州市政协委员,现任美欣达

集团有限公司董事、副总裁,吴越文旅产业有限公司执行董事兼总经理,湖州吴兴万邦小额

贷款股份有限公司董事长,湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事长,美欣达智汇环

境科技有限公司董事,浙江美欣达纺织印染科技有限公司董事,湖州温泉高尔夫俱乐部有限

公司董事,美欣达欣环卫科技有限公司董事等。

    截止公告日,单超先生未持有公司股份,系公司实际控制人单建明之子,为公司控股股

东、实际控制人的一致行动人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不

存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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