联创电子：2018年第五次临时股东大会决议公告2018-09-15
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-081
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
联创电子科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 9 月 14 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 9 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2018 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 14 日
下午 15:00 期间的任意时间
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三
楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：韩盛龙先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权的股份数
183，947，688 股，占公司股份总数的 33.3972%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 150，662，987 股，占公
司总股份的 27.3541%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 33，284，701 股，占公司总股份的
6.0431%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 1，222，865 股，
占公司总股份的 0.2220%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案 1：审议通过了关于拟投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的议案。
表决结果：同意 183，947，688 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1，222，865股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案 2：逐项审议通过了关于回购公司股份的预案。
2.01 回购股份的方式
表决结果：同意 183，947，688 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1，222，865股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
2.02回购股份的用途
表决结果：同意 183，935，888 股，占出席会议有表决权股份数 99.9936％；
反对 11，800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0064％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1，211，065股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的99.0351％；反对11，800股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的0.9649％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
2.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意 183，947，688 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1，222，865股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
2.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：同意 183，943，988 股，占出席会议有表决权股份数 99.9980％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 3，700 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0020％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1，219，165股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的99.6974％；反对0股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的0.0000％；弃权3，700股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.3026％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
2.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 183，947，688 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1，222，865股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
2.06回购股份的期限
表决结果：同意 183，947，688 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1，222，865股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
2.07决议的有效期
表决结果：同意 183，947，688 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1，222，865股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
议案3：审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份相关事
宜的议案。
表决结果：同意 183，947，688 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1，222，865股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
五、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2018 年第五次临
时股东大会决议
2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2018 年第五次临时股
东大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 9 月 15 日
