证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2018—097

债券代码：112684            债券简称：18 联创债


                       联创电子科技股份有限公司

                   第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十次会议通知于 2018 年 11 月 23 日通过电子邮件或专人书面送

达等方式发出，会议于 2018 年 11 月 28 日上午 10：00 通过通讯方式

召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事

9 人，会议采取通讯投票表决的方式进行，本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

     一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公

司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显

示一体化产品项目的议案。

     《关于拟投资年产 3000 万片新一代触控显示一体化产品产业化

项目的公告》详见 2018 年 11 月 30 日指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调

整向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保相关事项的议案。

     公司董事会六届二十五会议审议通过了《关于向大新银行有限公
司申请进口设备融资及担保的议案》，鉴于全资子公司江西联益光学

有限公司的项目建设需要，本公司拟通过联创电子（香港）有限公司

（以下简称“联创香港”，江西联创电子有限公司的全资子公司）向

大新银行有限公司（以下简称“大新银行”）等金融机构申请进口设

备融资额度不超过人民币 1 亿元（含本外币），融资期限不超过 5 年。

上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于向大新银行有限公

司申请进口设备融资及担保的公告》内容详见《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司

2018 年第三次临时股东大会审议通过。

    现根据公司经营需要，由原江西联益光学有限公司的项目建设调

整为公司及下属子公司的项目建设，融资设备范围由进口设备调整为

包括进口及国内采购设备，本公司通过联创香港向大新银行等金融机

构申请设备融资，融资额度、融资期限及担保事项不变。

    特此公告。



                               联创电子科技股份有限公司董事会

                                    二零一八年十一月三十日