证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2018—098

债券代码：112684            债券简称：18 联创债


                       联创电子科技股份有限公司

关于拟投资年产 3000 万片新一代触控显示一体化产品产业化项目的

                                    公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、项目投资名称：年产 3000 万片新一代触控显示一体化产品产业化项目。
    2、项目投资金额：项目总投资 10.2 亿元，其中，固定资产投资 8.2 亿元（含
厂房、土地等基础设施），铺底流动资金 2 亿元。
    3、项目实施主体：本公司的全资子公司重庆两江联创电子有限公司（以下
简称”重庆联创电子”），增资完成后为本公司的控股子公司。
    4、本项目已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，根据《公司章程》
的有关规定，该事项经董事会审议批准后，需提交股东大会审议批准。
    5、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    一、项目投资概述
    该项目总投资 10.2 亿元，其中，固定资产投资 8.2 亿元（含厂房、土地等基
础设施），铺底流动资金 2 亿元。在重庆两江新区水土高新产业园，新购土地约
181 亩，根据项目需要新建厂房和基础设施。利用公司触控显示一体化产品和 3D
盖板玻璃的制造技术和产业基础，根据市场的需要，逐步购置先进的软屏 AMOLED
Q 模切机、COF 邦定机、激光切割机、AOI 机等关键设备仪器以及动力设施共计
1231 台(套)。形成年产 3000 万片新一代触控显示一体化产品的生产能力。

    二、项目实施的可行性
    1、新一代触控显示模组一体化产品（柔性 AMOLED 显示屏和 COF 结构等产品）
具有广阔的市场前景。
    2、公司在触控显示一体化产品、3D 盖板制造、精密模具、AMOLED 触控芯片
等领域均已掌握了较强的技术。
    3、本公司与京东方公司建立了全方位战略合作伙伴关系，提升了本企业为
国际一流品牌客户服务的能力。京东方在西南地区（成都、绵阳、重庆）投资建
设 AMOLED 柔性显示面板生产线，其中成都工厂已经投产。本公司的全资子公司
重庆联创电子前期实施的触控显示一体化项目进展顺利，预计 2018 年底可全面
建成投产，将发挥较好的效益。
    三、项目情况介绍
    1、产品应用领域

    本项目产品广泛应用于高档智能手机、平板电脑、智能穿戴、头戴式显示器
等便携式消费类电子产品领域。
    2、产品市场分析

    根据国家工信部于 2018 年 2 月 2 日发布的 2017 年电子信息制造业运行情
况权威数据显示：通信设备行业生产保持较快增长。2017 年，生产手机 19 亿部，
比上年增长 1.6%，其中智能手机 14 亿部，比上年增长 0.7%，占全部手机产量比
重为 74.3%。实现出口交货值比上年增长 13.9%，增速比 2016 年加快 10.5 个百
分点。中国手机产量占全球出货量的比重超过 65%，稳固占据世界第一的位置。
    随着 AMOLED 在消费电子产品中的应用渗透率不断提高，中国作为全球主要
的消费电子产品生产国也必将成为全球主要的 AMOLED 应用市场。
    随着智能手机在手机中所占的比例越来越高，以及 AMOLED 显示屏幕在智能
手机中的应用范围不断扩大，再加上未来 3 年也是中国 AMOLED 产业投资和量产
的高峰期，预计中国 AMOLED 面板市场将会保持持续快速的增长。据 IHS 的统计
及预测数据，柔性 AMOLED 面板市场规模从 2015 年的约 400 亿元人民币到 2017
年的约 580 亿元人民币，2020 年将增长至 990 亿元左右人民币，年均增速约为
20%。新一代触控显示一体化产品市场前景广阔。
    3、项目投资估算
    项目总投资 10.2 亿元；其中，固定资产投资 8.2 亿元，流动资金 2 亿元。
    4、资金筹措方案
    公司董事会六届二十七次会议审议通过了《关于本公司和重庆两江基金指定
的投资主体共同增资重庆两江联创电子有限公司的议案》，根据公司经营发展的
需要，公司联合重庆两江股权投资基金管理有限公司指定的投资主体共同对全资
子公司重庆联创电子以现金方式增资扩股人民币 7 亿元。其中，公司以现金方式
出资人民币 3 亿元，两江基金指定的投资主体以现金方式出资人民币 4 亿元。本
次增资扩股完成后，重庆联创电子注册资本将由 3 亿元人民币增加至 10 亿元人
民币，银行贷款 3.2 亿元。

    2018 年 11 月 23 日，公司与重庆两江股权投资基金管理有限公司指定的投
资主体重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）正式签
署共同增资重庆两江联创电子有限公司的《增资协议》。
    5、项目建设期

    项目建设期：2 年（2018 年 12 月——2020 年 12 月）
    四、项目实施风险分析
    1、政策风险

    本项目符合国家产业政策，为国家重点支持的高新技术产品，可享受国家
优惠政策，如国家对高新技术产品的政策发生变化，将对本项目的效益产生影响。
为此，应密切注意国家政策的变化，以避免或减少国家政策变化对本项目产生的
影响。
    2、市场风险

    本项目产品具有广阔的市场，且项目产品进入技术障碍较高；但面临的风
险主要来自国外大公司的竞争，为此，应利用股东的优势资源，建立灵活迅速反
应市场动态的营销网络，与重点客户建立战略联盟关系，以提高市场占有率。
    3、技术风险
     本项目产品技术发展很快，为此应密切跟踪国际上技术发展动态，加大研
发投入，加快自主创新速度，以提升企业的技术水平和产品档次。
    五、项目建成达产后对公司的影响
    项目建设期为 2 年，项目建成达产后，预计可形成年产 3000 万片新一代（COF
结构及 AMOLED)触控显示一体化产品的生产能力。预计年新增销售收入 400000
万元。

    本投资项目充分利用公司触控显示产业基础以及公司多年积淀下来的国际
一流客户资源优势，有利于进一步完善重庆联创电子的产品结构，进一步提高公
司在光电子产业领域的行业地位和竞争优势，增加新的利润增长点，符合公司长
远发展战略规划，有利于公司进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能
力，且风险可控。
    公司投资建设的新一代触控显示一体化产品产业化项目符合国家产业政策，
产品市场非常广阔。项目建成达产后，具有良好的经济效益和社会效益。
   特此公告。




                                    联创电子科技股份有限公司董事会
                                        二零一八年十一月三十日