证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2019—009

债券代码：112684            债券简称：18 联创债


                      联创电子科技股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）

第七届董事会第二次会议通知于 2019 年 2 月 19 日通过电子邮件或专

人书面送达等方式发出，会议于 2019 年 2 月 25 日（星期一）上午

10：00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取现场和通讯表决方式进行，

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审

议并决议如下：

     一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全

资子公司江西联益光学有限公司向银行申请融资的议案；

     鉴于江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）承接公司

手机镜头及手机影像模组的生产经营和高像素手机镜头项目的扩量

改造，根据实际资金需求，联益光学拟向银行申请融资额度为人民币

5 亿元，截止 2019 年 12 月 31 日银行借款余额不超过人民币 5 亿元

（含 5 亿元）。前述银行融资额度包含流动资金贷款及项目贷款等，

不包含向政府申请取得的政府引导资金。融资期限：流动资金贷款自

联益光学与银行签署借款合同之日起 1 至 3 年内有效，项目贷款自联
益光学与银行签署借款合同之日起 1 至 6 年内有效。

    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为

全资子公司江西联益光学有限公司在银行融资提供担保的议案。

    根据全资子公司联益光学投资及生产经营资金的需求，经公司审

核，同意为联益光学在银行的融资提供担保，担保金额为人民币 5 亿

元，担保期限：流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之

日起 1 至 3 年内有效，项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同

之日起 1 至 6 年内有效。

    上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于为全资子公司

江西联益光学有限公司提供担保的公告》内容详见《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江

西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司向银

行申请融资的议案。

    公司的全资子公司江西联创电子有限公司持股 60%的控股子公司

四川省华景光电科技有限公司（以下简称“华景光电”）根据 2018 年

生产经营计划和实际资金需求向银行申请融资额度人民币 2 亿元（含

本外币），实际使用额度为人民币 1.3 亿元（含本外币），此笔款项将

于 2019 年 4 月前到期。

    鉴于华景光电生产经营及实际资金需求，华景光电拟向银行继续

申请融资额度人民币 1.3 亿元（含本外币）。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为

江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在

银行融资提供担保的议案。

    公司的全资子公司江西联创电子有限公司持股 60%的控股子公司

华景光电 2018 年向银行申请融资人民币 1.3 亿元（含本外币），将于

2019 年 4 月前到期。

    鉴于华景光电生产经营及实际资金需求，经公司审核，同意公司

继续为华景光电在银行的融资提供担保，担保金额为人民币 1.3 亿元，

担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1 至 3 年内有效。

    上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于为江西联创电

子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提

供担保的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为江
西联思触控技术有限公司的8000万元市重点产业投资引导资金提供
连带责任保证的议案。

    本公司的全资子公司江西联创电子有限公司持股 60%的控股子公

司江西联思触控技术有限公司于 2015 年获得市重点产业投资引导资

金借款 8000 万元，采取将江西联创电子股份有限公司持有的江西联

思触控技术有限公司的 21.88%股权和 Melfas ins.持有的江西联思触

控技术有限公司的 14.592%股权质押给南昌国资创业投资管理有限公
司的担保方式，借款期限三年，到期时间为 2018 年 4 月 7 日。现江

西联思触控技术有限公司申请该笔资金展期使用，展期时间自项目资

金三年借款期满之日的第二天起计算。如批准展期，在原有担保方式

的基础上，本公司自愿为该笔资金提供连带责任保证。

    上述由本公司提供连带责任担保。《关于为江西联思触控技术有

限公司的 8000 万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证担保

的公告 》内容 详见《 证券时 报》、《 上海证 券报》 和巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟投
资设立印度联创电子有限公司（暂定名）暨实施年产3000万片触控显
示一体化产品产业化项目的议案。

    本公司全资子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆

联创”）与联创电子（香港）有限公司（以下简称“联创香港”）共同

出资 2000 万美元，其中重庆联创出资 95%，联创香港公司出资 5%，

建设年产 3000 万片触控显示一体化产品产业化项目。
    《关于拟投资设立印度联创电子有限公司（暂定名）暨实施年产
3000 万片触控显示一体化产品产业化项目的公告》内容详见《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召

开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

   公司董事会提议于 2019 年 3 月 14 日（星期四）下午 2:30 召开

2019 年第一次临时股东大会，会议通知刊登于 2019 年 2 月 27 日《证
券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                               联创电子科技股份有限公司董事会

                                    二零一九年二月二十七日