证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2019—021

债券代码：112684            债券简称：18 联创债


                      联创电子科技股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）

第七届董事会第三次会议通知于 2019 年 3 月 15 日通过电子邮件或专

人书面送达等方式发出，会议于 2019 年 3 月 26 日（星期二）上午

10：00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取现场和通讯表决方式进行，

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审

议并决议如下：

     一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公

司第一期员工持股计划延期的议案；
     公司 2019 年 6 月 28 日员工持股计划即将到期，基于对公司未来
发展的强烈信心，经第一期员工持股计划第二次持有人会议审议，出
席持有人会议的持有人所持有 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于
公司第一期员工持股计划延期的议案》。经审阅，公司董事会一致同
意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即第一期员工持股计划存
续期延长至 2020 年 6 月 28 日。
     《关于第一期员工持股计划延期的公告》内容详见《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于明

确回购股份用途的议案。

    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束

机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极

性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将

股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的

长远发展，公司决定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，

若股权激励具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构

审议通过或公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，

则回购的股份将全部予以注销。

    《关于明确回购股份用途的公告》内容详见《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修

改《公司章程》部分条款的议案。

    关于修改《公司章程》的公告内容详见《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于<

联创电子科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案。

    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束

机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极
性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将

股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的

长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利

益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《联创电子科技股

份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    具体情况和独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网

站（www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司 2019 年

股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《联创电子科技股份有

限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》和《联

创电子科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相

关事项的独立意见》。

    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于<

联创电子科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案。

    为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公

司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等相关法律、

法规的规定和公司实际情况，特制定《联创电子科技股份有限公司

2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司 2019 年股

票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提

请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

    为了具体实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，公司

董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股

票激励计划的有关事项：

    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计

划的以下事项：

    1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激

励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的

授予日；

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计

划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数

量进行相应的调整；

    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对

股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将员工

放弃的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间

进行分配和调整；；

    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权

与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，

包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理

有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登

记等；

    6、授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限

售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员

会行使；

    7、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

    8、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，

包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公

司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资

本的变更登记；

    9、授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票

的行权/限售事宜；

    10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理

和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

    11、授权董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的激励对象、

授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有

关的协议和其他相关协议；

    13、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理

和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该

计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等

修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修

改必须得到相应的批准；

    14、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他

必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有

关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执

行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公

司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激

励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收

款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权

激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监

会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定

需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当

人士代表董事会直接行使。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召

开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。

   公司董事会提议于 2019 年 4 月 12 日（星期五）下午 2:30 召开

2019 年第二次临时股东大会，会议通知刊登于 2019 年 3 月 27 日《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                               联创电子科技股份有限公司董事会

                                    二零一九年三月二十七日