证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2019—023

债券代码：112684             债券简称：18 联创债


                         联创电子科技股份有限公司

               关于第一期员工持股计划延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创电子”）
分别于 2017 年 1 月 20 日和 2017 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第
十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一
期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，2017 年 4
月 25 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变
更公司第一期员工持股计划受托人和托管人的议案》。本次员工持股
计划的具体内容详见 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 11 日和 2017
年 4 月 27 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2017 年 6 月 28 日“华澳臻智 32 号—联创电子员工持股计划
集合资金计划”成立，公司第一期员工持股计划的存续期同信托期限
（24 个月），即 2017 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 28 日。截止 2017
年 7 月 26 日收盘，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所竞
价交易系统累计购买公司股票 11,946,634 股，占公司总股本的比例
为 2.14%，成交均价为 16.411 元/股，成交总金额为 196,011,717.59
元。本次持股计划购买的股票锁定期 12 个月，即 2017 年 7 月 27 日
至 2018 年 7 月 26 日止。截至本公告日，第一期员工持股计划未出售
任何股票。
     公司近日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过
了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。参与本次会议的持
有人共 131 人，代表员工持股计划份额 2215 份，占公司员工持股计
划总份额的 75.62%；表决结果为同意 2215 份，占参与持有人所持表
决权总数的 100%；反对 0 份。本次持有人会议的召集、召开及表决
程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《联创
电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《联创电子
科技股份有限公司员工持股计划管理规则》等规定。
    根据《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的
存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额
同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延
长。公司于 2019 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通
过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据
公司第一期员工持股计划第二次持有人会议的表决结果，将第一期员
工持股计划存续期延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至
2020 年 6 月 28 日。

    特此公告。



                           联创电子科技股份有限公司董事会

                                 二零一九年三月二十七日