证券代码：002036            证券简称：联创电子             公告编号：2019-030


债券代码：112684            债券简称：18 联创债



                       联创电子科技股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    1、本次股东大会召开时间
    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 12 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 12 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 12 日交易
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 11 日下午
15:00 至 2019 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三
楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：韩盛龙先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人 16 人，代表股份数 174,808,672 股，
占公司有表决权股份总数的 32.0446%。其中：
    1、现场会议情况
    通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 150,681,556 股，占公司
有表决权总股份的 27.6218%；
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 24,127,116 股，占公司有表决权总股份
的 4.4228%。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 463,203 股，占公
司有表决权总股份的 0.0849%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
       四、提案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决
议：
       议案一：审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    表决结果：同意 174,808,672 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份数的 0.0000％。

    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意463,203股，占出席会议
中小股东有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

    该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
       议案二：审议通过了《关于<联创电子科技股份有限公司 2019 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 174,755,772 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份数的 0.0000％。

    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意463,203股，占出席会议
中小股东有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

    该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过，关联股东饶威先生回避表决。
    议案三：审议通过了《关于<联创电子科技股份有限公司 2019 年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    表决结果：同意 174,755,772 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份数的 0.0000％。

    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意463,203股，占出席会议
中小股东有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

    该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过，关联股东饶威先生回避表决。
    议案四：审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案。
    表决结果：同意 174,755,772 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份数的 0.0000％。

    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意463,203股，占出席会议
中小股东有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

    该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过，关联股东饶威先生回避表决。

    五、法律意见书的结论性意见
    本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会决议
    2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会法律意见书》
    特此公告。




                                              联创电子科技股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                 2019 年 4 月 13 日