证券代码：002036           证券简称：联创电子       公告编号：2019-033

债券代码：112684           债券简称：18 联创债




                      联创电子科技股份有限公司

                   第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）

第七届董事会第四次会议通知于 2019 年 4 月 8 日通过电子邮件或专

人书面送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日上午 9：30 分在公

司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9

人，实到董事 9 人，会议采取现场投票表决方式进行，本次会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

     一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2018

年度总裁工作报告》的议案；

     二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2018

年度董事会工作报告》的议案；

     具体内容详见公司 2018 年度报告相关章节。公司独立董事包新

民先生、李宁先生、张金隆先生向董事会提交了《2018 年度独立董

事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

     《2018 年度独立董事述职报告》详见 2019 年 4 月 23 日指定信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2018

年度报告全文及摘要》议案；

    《2018 年度报告全文》详见 2019 年 4 月 23 日指定披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年度报告摘要》详见

2019 年 4 月 23 日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2018

年度财务决算报告》的议案；

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2018

年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实

现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 245,685,945.67

元。根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金

7,515,957.36 元，本年度实现的可分配利润为 238,169,988.31 元，加

上年初未分配利润 743,979,316.46 元，减去 2017 年度利润分配已向

全体股东派发现金红利计 26,785,225.12 元，累计可供股东分配的利

润为 955,364,079.65 元。

    拟定利润分配及资本公积金转增股本预案：以未来实施 2018 年

度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每 10

股转增 3 股，不送红股。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    《关于 2018 年度利润分配及资金公积金转增股本预案的公告》

详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2018

年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案；

    《2018 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表了独立意见。

    七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公

司 2019 年度日常关联交易预计的议案；

    该议案关联董事韩盛龙先生回避表决。

    关于公司 2019 年度日常关联交易预计事项，公司独立董事发表

了事前认可意见及同意的独立意见。

    《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》全文详见 2019

年 4 月 23 日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2019

年第一季度报告全文及正文》的议案；
    《2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 23 日指定披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报

告正文》详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披露媒体《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公

司向银行申请授信及融资额度的议案；

    十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于继

续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的

议案；

    《关于对外担保的公告》全文详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于

继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银行授信及融资提供

担保的议案；

    《关于对外担保的公告》全文详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于

江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有
限公司银行授信及融资提供担保的议案；

    《关于对外担保的公告》全文详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于

江西联创电子有限公司继续为其控股子公司江西联思触控技术有限

公司银行授信及融资提供担保的议案；

    《关于对外担保的公告》全文详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于

江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份

有限公司银行融资提供担保的议案；公司独立董事对此事项发表了同

意的独立意见。

    《关于对外担保的公告》全文详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于

为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案；
    《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告》全

文详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019

年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

    《2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见 2019 年 4 月 23

日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于会计政策变更》的议案；

    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行

的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够

客观、公允地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果，不会对公

司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    十八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
聘请公司 2019 年度审计机构的议案；

    为保持审计工作的延续性并顺利开展 2019 年报审计工作，公司

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

并授权董事长根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定

其年度审计费用。

    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于

召开公司 2018 年年度股东大会的议案；

    公司董事会提议于 2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 2：30 分召

开公司 2018 年年度股东大会，召开公司 2018 年年度股东大会通知刊

登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    特此公告。



                           联创电子科技股份有限公司董事会

                                二零一九年四月二十三日