联创电子:第七届监事会第四次会议决议公告2019-04-23
证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2019-034
债券代码:112684 债券简称:18 联创债
联创电子科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司(以下简称:“联创电子”或“公司”)
第七届监事会第四次会议通知于 2019 年 4 月 8 日通过电子邮件或专
人书面送达等方式发出,会议于 2019 年 4 月 19 日上午 9:00 分在公
司三楼会议室召开,会议由监事会主席刘丹先生主持,会议应到监事
3 人,实到监事 3 人,会议采取现场投票表决方式进行,本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如
下:
一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2018
年度监事会工作报告》的议案;
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2018
年度财务决算报告》的议案;
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 2018 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实
现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 245,685,945.67
元。根据《公司章程》的有关规定,公司提取法定盈余公积金
7,515,957.36 元,本年度实现的可分配利润为 238,169,988.31 元,加
上年初未分配利润 743,979,316.46 元,减去 2017 年度利润分配已向
全体股东派发现金红利计 26,785,225.12 元,累计可供股东分配的利
润为 955,364,079.65 元。
拟定利润分配及资本公积金转增股本预案:以未来实施 2018 年
度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基
数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元(含税),剩余
未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股,不送红股。
经核查,监事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积金转增
股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指
引第3号-上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,兼顾了股东的当期
利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司
经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。
《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详
见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2018
年年度报告全文及摘要》的议案;
经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《2018年年度报告全
文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、正
确、完整的反映了公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
《2018年度报告全文》详见2019年4月23日指定披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年度报告摘要》详见2019
年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2018
年度内部控制评价报告》的议案;
经审核,监事会认为:公司已经建立较为完善的内部控制制度体
系,并能有效得以执行。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了
公司内部控制的运行情况。
《2018年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司
2019年度日常关联交易预计的议案;
经认真审核,监事会认为:公司预计的2019年度日常关联交易是
基于公司业务的发展,与关联人在公平、互利的基础上进行的交易,
未损害公司利益,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产
生重大影响,不会影响公司的独立性。
《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》全文详见2019
年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019
年第一季度报告全文及正文》的议案;
经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《2019年第一季度报
告全文及正文》符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
正确、完整的反映了公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月23日指定披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告正
文》详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请
公司2019年度审计机构的议案;
监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度审计机构。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 2019 年
度监事薪酬方案;
《2019 年监事薪酬方案》详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于会计
政策变更的议案;
监事会认为,公司对会计政策进行相应变更,符合财政部、中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司
及股东利益的情形,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了
公司 2018 年度财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大
影响。同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月23日指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司监事会
二零一九年四月二十三日