证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2020—065
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债



                       联创电子科技股份有限公司
               关于“联创转债”转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
债券代码：128101，债券简称：联创转债
调整前转股价格：18.82 元/股
调整后转股价格：14.48 元/股
本次转股价格调整生效日期：2020 年 5 月 29 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日公开
发行了 300 万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。
根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关
条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“联创转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；
     上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

     其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
     二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
     公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以实施 2019 年度利润分配方案股权登
记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 3 股，不送红股。公司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。
     公司 2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 5 月 28 日，除权除息日为 2020
年 5 月 29 日。
     根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价
格将由 18.82 元/股调整为 14.48 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 29
日（除权除息日）起生效。
     调整后的转股价格计算方法如下：
     P1＝（P0－D）/（1+n）=（18.82-0.009966）/（1+0.298977）=14.48 元/
股
     “联创转债”转股期为 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日，目前“联创
转债”尚未进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。
     特此公告。


                                           联创电子科技股份有限公司董事会
                                                    二零二零年五月二十三日