证券代码：002036            证券简称：联创电子         公告编号：2021—010
   债券代码：112684            债券简称：18 联创债
   债券代码：128101            债券简称：联创转债




                         联创电子科技股份有限公司
                 独立董事公开征集委托投票权报告书


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示:
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，联创电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事刘卫东先生受其他独立董事的委托作为征集人，就
公司拟于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公
司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人刘卫东作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2021 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制
作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征
集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动完全基于征集人作为
上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行
不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
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   公司名称：联创电子科技股份有限公司
   公司股票上市地点：深圳证券交易所
   股票简称：联创电子
   股票代码：002036
   法定代表人：韩盛龙
   董事会秘书：饶威
   联系地址：江西省南昌市高新开发区京东大道 1699 号
   联系电话：0791-88161608
   联系传真：0791-88161608
   电子邮箱：lce@lcetron.com
   （二）本次征集事项
   由征集人针对 2021 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公
开征集委托投票权：
   1、关于《联创电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案；
   2、关于《联创电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案；
   3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
   三、本次股东大会基本情况
   关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见 2021 年 2 月 4 日公司在指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的通知》。
   四、征集人基本情况

       （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘卫东先生，其基本情
   况如下：
       刘卫东先生，汉族，1966 年 10 月出生，法律硕士、律师。1989 年毕业于西
   南政法大学法律系法律专业，1993 年开始执业于江西涉外经济律师事务所，现
   执业于江西求正沃德律师事务所，系高级合伙人、主任。现任江西省政协委员、
   省法官检察官遴选委员会委员、省律协常务副会长、省新联会副会长、省政协社
   会与法制委员会委员等职务，本公司独立董事。

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         （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
    大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
         （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
    排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关
    联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 2 月 3 日召开的第七届董
事会第二十三次会议，对《关于<联创电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<联创电子科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。征集人作为独立董事，对公司本次限制
性股票激励计划发表了同意的独立意见。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投
票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2021 年 2 月 8 日交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集起止时间：2021 年 2 月 9 日-2021 年 2 月 19 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:00-17:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮
资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和
内容逐 项填 写独立 董事 公开征 集委 托投 票权授 权委 托书 （以下 简称 “授权 委托
书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书
及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文
件为：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件
应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
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     2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡；
     3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的
授权委托书不需要公证。
     第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为
准。
     委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
     地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号，联创电子科技股份有限公司证券
部
     收件人：卢国清、熊君
     邮政编码：330096
     联系电话：0791-88161608
     请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
     第四步：由见证律师确认有效表决票，公司聘请的律师事务所见证律师将对法
人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权
委托将由见证律师提交征集人。
     （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
     1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
     2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
     3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
     4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
     （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的
授权委托书为有效。
     （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
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人出席会议。
   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；
   2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
   特此公告。




                                                            征集人：刘卫东
                                                            2021 年 2 月 4 日




   附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书




                                     5
    附件：

                              联创电子科技股份有限公司
            独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书


   授权委托人声明：本人【        】或公司【          】在签署本授权委托书前已认真阅读
了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《联创电子科技股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权报告书》（以下简称《征集投票权报告书》）全文、联创电子科技股份有限公司《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、
征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人或公司有权随时
按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本
授权委托书内容进行修改。
   征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》，
并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。
   本人或公司作为授权委托人，玆授权委托联创电子科技股份有限公司独立董事刘卫东先生代
表本人【       】或公司【          】出席于 2021 年 2 月 22 日召开的联创电子科技股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
   本人【        】或公司【            】对本次征集投票权审议事项的投票意见如下：

   序号                            议案名称                          同意   反对    弃权
            关于《联创电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
     1
            划（草案）》及其摘要的议案
            关于《联创电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
     2
            划实施考核管理办法》的议案

     3      关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

    （注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格
    内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃
    权票。）


    授权委托人姓名（名称）：            授权委托人身份证号码（营业执照号）：
    授权委托人股东帐号：                授权委托人持股数量：
    授权委托人地址：                    授权委托人联系电话：
    授权委托人签字或盖章：              委托日期：
    授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。


    （注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

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