证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2021—065
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债



                       联创电子科技股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    1、本次股东大会召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 7 月 5 日 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 7 月 5 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 5 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 5 日 9：
15-15：00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三
楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：韩盛龙
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人 23 人，代表股份数 200,029,650 股，
占公司有表决权股份总数的 18.8379%。其中：
       1、现场会议情况
       通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 159,596,132 股，占公司
有表决权总股份的 15.0301%；
       2、网络投票情况
       通过网络投票的股东 15 人，代表股份 40,433,518 股，占公司有表决权总股
份的 3.8079%。
       3、中小股东出席情况
       通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 41,181,179 股，
占公司有表决权总股份的 3.8783%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
       四、提案审议和表决情况
       本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决
议：
       议案一：审议通过了关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购
注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案。
       表决结果：同意 200,028,700 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9995％；
反对 950 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000％。
       参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 41,180,229 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9977％；反对 950 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 0.0023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000％。
       本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
       议案二：审议通过了关于注销公司回购账户中计划用于 2019 年股权激励计
划中但未授予股份的议案。
       表决结果：同意 200,028,700 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9995％；
反对 950 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000％。
       参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 41,180,229 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9977％；反对 950 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 0.0023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    议案三：审议通过了关于变更募集资金用途的议案。
    表决结果：同意 200,028,600 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9995％；
反对 1,050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 41,180,129 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9975％；反对 1,050 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0.0000％。
    议案四：审议通过了关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及
融资提供新增担保的议案。
    表决结果：同意 199,918,019 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9442％；
反对 111,631 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0558％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000％。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 41,069,548 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.7289％；反对 111,631 股，占出席会议中小
股东有表决权股份数的 0.2711％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    五、法律意见书的结论性意见
    本次股东大会由江西华邦律师事务所陈宽、刘轶欣律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    六、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会决议》
    2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会法律意见书》
    特此公告。




                                        联创电子科技股份有限公司董事会
                                                    二零二一年七月六日