证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2022—093

债券代码：128101            债券简称：联创转债



                       联创电子科技股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、本次股东大会召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 7 月 4 日 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 7 月 4 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 7 月 4 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 7 月 4 日
9:15-15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼
3-1 会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：曾吉勇
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人 29 人，代表股份 254,795,714 股，
占公司总股份的 23.9733%。其中：
    1、现场会议情况
    通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 126,228,406 股，占公司
总股份的 11.8766%；
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 22 人，代表股份 128,567,308 股，占公司总股份的
12.0967%。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表股份 181,708,802 股，
占公司总股份的 17.0967%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
       三、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决
议：
       议案一：审议通过了关于公司为子公司江西联益光学有限公司新增担保额
度的议案；
    表决结果：同意 251,239,357 股，占出席会议有表决权股份数的 98.6042%；
反对 3,556,357 股，占出席会议有表决权股份数的 1.3958%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 178,152,445 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 98.0428%；反对 3,556,357 股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的 1.9572%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       议案二：审议通过了关于公司为子公司江西联创电子有限公司新增担保额
度的议案；
    表决结果：同意 251,256,557 股，占出席会议有表决权股份数的 98.6110%；
反对 3,539,157 股，占出席会议有表决权股份数的 1.3890%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 178,169,645 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 98.0523%；反对 3,539,157 股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的 1.9477%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       四、法律意见书的结论性意见
    本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果
合法有效。

       五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会决议》
    2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会法律意见书》
    特此公告。




                                        联创电子科技股份有限公司董事会
                                                     二零二二年七月五日