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公司公告

久联发展:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告2018-10-22  

						   证券代码:002037      证券简称:久联发展      公告编号:2018-72



             贵州久联民爆器材发展股份有限公司
     关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会。本次股东大会经公司第五届
董事会第二十次会议审议,决定召开。

    (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开的日期和时间

    1.现场会议召开日期和时间:2018 年 11 月 13 日(周二)下午
14:00。

    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2018 年 11 月 13 日交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 11
月 12 日 15:00 至 2018 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

    (五)会议的召开方式 :
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    (六)股权登记日:2018 年 11 月 7 日(星期三)

    (七)出席会议对象

    1. 截止2018年11月7日(星期三)下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议
的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委
托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2.公司董事、监事和高级管理人员;

    3.公司聘请的见证律师;

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议召开地点:贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联
华厦十六楼会议室。

    (九)参加会议的方式:本次会议采用现场投票表决与网络投
票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中
的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。

    二、会议审议事项

    《关于公司拟发行中期票据的议案》
    说明:

    1.上述议案,已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,
详细内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第五届董事会第二十次会议
决议公告》及相关公告。

    2.上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

    3.上述议案需股东大会特别决议通过。

    三、本次股东大会提案编码表(每项议案均为单独议案,可以
投票):

                                                                备注
 提案编码                       议案名称               (该列打勾的栏
                                                       目可以投票)

                                 总议案                         √
    100
                     (包括本次会议审议的所有议案)

     1.00         关于公司拟发行中期票据的议案                  √




    四、会议登记办法:

    (一)登记方式

    拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2018 年 11 月 8 日、
11 月 9 日每天 9:00~11:30, 14:00~16:30 到公司证券与法律事
务部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式
于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,并请电话
确认。
    1.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法人
授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

    2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登
记手续。

    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡及持股凭证等办理登记手续。

    4.本次股东大会不接受电话登记。

    (二)登记地点及信函邮寄地址:

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券与法律事务部,信函
上请注明“ 股东大会”字样 ;通讯地址: 贵州省贵阳市宝山北路
213 号久联华厦八楼;邮编:550000

    电话:0851-86748121/86751504。

    (三)注意事项:本次股东大会不接受会议当天现场登记。出
席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人:王玲、李茂伟
电话:0851-86751504、86748121

传真:0851-86748121

2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议




特此公告




附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书




                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

                                      2018 年 10 月 19 日
附件一:

                       网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、投票代码:362037。

    2、投票简称:久联投票

    3、意见表决填报表决意见:同意、反对、弃权;

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复
投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再
对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间:2018 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:30—
11:30 和 13:00 —15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 12 日(现
场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 11 月 13
日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二:

               参会股东登记表

  股东姓名           身份证号码/营
                       业执照号

股东账户卡号           持股数量

  联系电话             联系地址

  电子邮件               邮编

是否本人参会             备注
     附件三:

                    贵州久联民爆器材发展股份有限公司

                   2018 年第二次临时股东大会授权委托书

           兹全权委托       先生(女士)代表本公司(本人),出席 2018
     年 11 月 13 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018 年
     第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
     委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。


                                                    备注 (
                                                                     表决意见
                                                    该列打
提案编码                    提案名称                勾的栏
                                                    目可以
                                                    投票)    同意     反对     弃权


  100        总议案(包括本次会议审议的所有议案)     √


  1.00        关于公司拟发行中期票据的议案            √




           注:在对议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打
     “√”;针对同一议案,同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选
     择项下选择两个或以上选项打“√”的,按废票处理。



           委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。


           委托人姓名或名称(签章):


           委托人身份证号码(营业执照号码):


           委托人持股数:
    委托人股东账户:


    受托人身份证号码:


    受托人签名:


    委托日期:



附注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
      2、单位委托须加盖单位公章。