BEIDOUXING LAW OFFICE
                        贵州省贵阳市中华北路 2 号邮政大厦 17 楼
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                         贵州北斗星律师事务所
          关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会的
                              法律意见书

                                                          ［2018］黔北律意见字第 243 号

致：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
    贵州北斗星律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州久联民爆器材发展股
份有限公司（以下简称“久联发展”或“公司”）的委托，指派石陶然、章韵律
师出席公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），
现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股
东大会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所
涉及的有关事项和文件资料进行了审核，对本次临时股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见如
下：
       一、本次临时股东大会召集人资格及召集、召开程序
       1、本次临时股东大会的召集
       本次临时股东大会由公司董事会召集，2018 年 10 月 22 日，公司在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体上刊登《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开 2018 年第二
次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《通知》”），《通知》在法定期间
内公告了股东大会届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日


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期和时间、会议的召开方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议召开地点、
参加会议的方式、会议审议事项、本次股东大会提案编码表、会议登记办法、参
加网络投票的具体操作流程、其他事项、备查文件等内容。
    2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式：
    （1）现场会议于 2018 年 11 月 13 日（周二）下午 14:00 在贵州省贵阳市宝
山北路 213 号久联华厦十六楼会议室召开。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 11 月 13 日交易日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 12 日 15:00 至 2018 年 11 月 13
日 15:00 期间的任意时间。
    经本所律师查验：本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、
表决方式等均与本次临时股东大会《通知》一致。
    本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的会议召集人、
会议召开的合法、合规性、会议召开的日期和时间、会议的召开方式、股权登记
日、出席会议对象、现场会议召开地点、参加会议的方式、会议审议事项、本次
临时股东大会提案编码表、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、其他
事项、备查文件等内容,本次临时股东大会召集人资格合法、有效，本次临时股
东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、本次临时股东大会出席人员资格
    1、出席本次临时股东大会的股东及授权代表共 35 名，代表有表决权的股
份数为 100,189,801 股，占公司有表决权股份总数的 30.6046               %，均为截止
2018 年 11 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东或授权代表。
    （1）出席本次临时股东大会现场会议的股东及其授权代表共 2 名，代表有
表决权的股份数为     98,513,701     股，占公司有表决权股份总数的 30.0926         %，
股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 33 名，
代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为 1,676,100 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的


                                         2
0.5120   %，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
    2、出席会议的其他人员
    公司的董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。
    本所律师认为：出席本次临时股东大会会议的人员具有相应资格符合《公司
法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
    三、本次临时股东大会审议的事项
    本次临时股东大会审议的议案为：《关于公司拟发行中期票据的议案》。
    经本所律师查验：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未出现对议案内容
进行变更的情形。
    四、本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
    本次临时股东大会出席股东及股东代理人对大会审议的议案，以现场记名投
票和网络投票表决的方式进行了表决，公司按照法律、行政法规和规范性文件的
规定进行了监票、验票和计票，本次临时股东大会投票表决结束后，公司根据有
关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
    审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》；
    总表决情况为：
    同意股数 99,106,101 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 98.92%；
    反对股数 1,083,700     股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 1.08 %；
    弃权股数           0   股（其中，因未投票默认弃权   0       股），占出席大
会股东所持表决权股份总数的      0   %。
    中、小股东表决情况为：
    同意股数   895,701     股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
45.25 %；
    反对股数   1,083,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
54.75 %；
    弃权股数       0       股（其中，因未投票默认弃权       0     股），占出席


                                     3
大会股东所持表决权股份总数的   0   %。
    本所律师认为：本次临时股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
    五、结论意见
    综上所述：本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次临时股东大会通过的决议均合法、有效。
    （以下无正文）




（此页无正文，为贵州北斗星律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公


                                    4
司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书签署页）




                                       贵州北斗星律师事务所




                                      负 责 人：
                                                     郑锡国




                                      经办律师：
                                                     石陶然




                                                     章   韵


                                                2018 年 11 月 13 日




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