久联发展：第五届董事会第二十三次会议决议公告2019-03-29
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-06
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第
五届董事会第二十三次会议通知于2019年3月16日以通讯方式发
出，会议于2019年3月27日上午9：00时在北京市东城区朝阳门北
大街1号新保利大厦10楼会议室召开，本次会议应出席董事8名，
实际现场出席会议董事7名（董事张曦先生因出差在外未能出席
会议，授权董事安胜杰先生代为表决）,其中董事魏彦、张瑞彬
以视频方式参加会议。会议由董事长安胜杰先生主持，公司监事
及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
1、审议并通过了《2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告的议案》
《2018年度董事会工作报告》详见同日刊载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《2018年年度报告全文》中相关
章节内容；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务
数据的议案》
公司于2018年12月12日完成发行股份购买三家标的公司股权（贵
州盘江民爆有限公司100%股权，贵州开源爆破工程有限公司94.75%
股权，山东银光民爆器材有限公司100%股权）；因本次发行股份购买
资产属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则的规定，需对公司
2017年财务报表进行追溯调整。具体内容详见同日刊载于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》
（2019-08）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》。
4、审议并通过了《2018年度财务决算报告的议案》
2018年公司累计实现营业收入501,593万元，同比增长9.35%；
实现利润总额15,855万元，同比增长7.66%；实现归属于母公司
净利润9,039万元，同比增长17.74%。盘江民爆、开源爆破、山
东银光资产注入后公司累计实现营业收入603,504万元，同比增
长12.71%；实现利润总额31,050万元，同比增长10.99%；实现归
属于母公司净利润17,745万元，同比增长17.14%。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《2018年度利润分配方案的议案》
拟以2018年12月31日公司总股本487,625,309股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金红
利 35,596,647.56 元 （ 含 税 ）， 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
463,923,610.02元结转以后年度分配。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配
预案的公告》（2019-15）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》；
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《2018年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2018年年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告摘
要》（2019-09）；
表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更
的公告》（2019-11）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》；
8、审议并通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联
交易预计的公告》（2019-10）；
关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；
独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内
容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可
意见》及《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见》；
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
9、审议并通过了《聘用公司2019年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、
国际化的大型会计师事务所，2018 年为公司提供审计服务，在
对公司财务状况进行审计过程中，严格按照中国注册会计师审计
准则的规定执行审计工作，遵循了注册会计师执业准则和独立审
计准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的履行了
会计师事务所的工作职责，并具备证券业从业资格。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年年报审计机构。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内
容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可
意见》及《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见》；
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《对子公司融资提供担保的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司融资提供
担保的公告》（2019-12）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》；
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议并通过了《公司本部流动资金贷款计划的议案》
根据公司生产经营需要，2019年拟继续向金融机构申请不超
过6亿元流动资金借款，以解决公司生产经营及发展所需资金。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我
评价报告》；
表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》；
13、审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员2018
年度经营业绩考核的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事、高级
管理人员2018年度经营业绩考核指标》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》；
本议案中《公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案》
尚需提交股东大会审议。
14、审议并通过了《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实
现情况的专项说明的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度重大资产
重组业绩承诺实现情况的专项说明》（2019-13）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》；
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2019年3月29日
