证券代码：002037           证券简称：久联发展             公告编号：2019-07


                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司

                   第五届监事会第十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事

会第十七次会议通知于2018年3月17日以通讯方式发出，会议于2018年3月

27日下午2：00时在北京东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室召
开，本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名（其中监事李祥兴、车慧

以视频方式参加会议）。会议由监事会主席安强先生主持。本次会议的召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所

股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

     一、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

     表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。

     二、审议并通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据

的议案》。
     监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关
财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的
相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表
客观、真实地反映了公司的财务状况。
     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数

据的公告》（2019-08）；

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

    2018年公司累计实现营业收入501，593万元，同比增长9.35%；实现利

润总额15，855万元，同比增长7.66%；实现归属于母公司净利润9，039万

元，同比增长17.74%。盘江民爆、开源爆破、山东银光资产注入后公司累

计实现营业收入603，504万元，同比增长12.71%；实现利润总额31，050万

元，同比增长10.99%；实现归属于母公司净利润17，745万元，同比增长

17.14%。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》。

    拟以2018年12月31日公司总股本487,625,309股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金红利35,596,647.56元（含

税），母公司剩余未分配利润463,923,610.02元结转以后年度分配。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》

（2019-15）；
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于审议2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
    监事会认为：1、公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。2、公司 2018 年年度报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2018
年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、
瑞华会计师事务所对公司 2018 年年度报告出具的审计意见和对有关
事项作出的评价是客观公正的。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018

年年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告摘要》（2019-09）；

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议并通过了《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
     监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有
效的执行。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地
反映了公司内部控制的实际情况。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议并通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变
更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反
映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（2019-11）；

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   八、审议并通过了《关于审议2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的

专项说明的议案》

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现

情况的专项说明》（2019-13）。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告




                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会
                                                       2019年3月29日