证券代码：002037        证券简称：久联发展       公告编号：2019-17


           贵州久联民爆器材发展股份有限公司

         第五届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第

五届董事会第二十四次会议通知于2019年4月12日以通讯方式发

出，会议于2019年4月22日以通讯表决方式召开，本次会议应出

席董事8名，实际参与表决董事8名，公司监事及高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审

议通过的有关议案公告如下：

     1、审议并通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文

的议案》

     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《公司2019年第一季度报告全文》及刊载于《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司

2019年第一季度报告正文》（2019-19）；

     表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

     2、审议并通过了《关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山

地质环境恢复治理项目及投资设立子公司的关联交易议案》

     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟承接河北唐

山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司的关

联交易公告》（2019-20）；

    关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决；

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内

容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立

董事事前认可意见及独立董事意见。

    3、审议并通过了《关于公司与泉城五韵公司合作成立公司

开发闲置用地的议案》

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与泉城五韵公

司合作成立公司开发闲置用地的公告》（2019-21）；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；




    特此公告




                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

                                            2019年4月23日