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公司公告

久联发展:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-05-23  

						证券代码:002037    证券简称:久联发展     公告编号:2019-28



          贵州久联民爆器材发展股份有限公司

         关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《公司法》和《公司章程》的规定,贵州久联民爆
器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于 2019
年 6 月 25 日(周二)召开 2018 年年度股东大会,具体事宜
如下:

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:2018 年年度股东大会
     2、会议召集人:公司董事会。本次股东大会经公司第
五届董事会第二十五次会议审议,决定召开。
     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程

序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期和时间

     (1)现场会议召开日期和时间:2019 年 6 月 25 日(周
二)下午 14:00 时。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2019 年 6 月 25 日交易日 9:30~11:30,

13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2019 年 6 月 24 日 15:00 至 2019 年 6 月 25 日
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式 :
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网
络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。

    6、股权登记日:2019 年 6 月 18 日(星期二)
    7、出席会议对象
    (1)截止 2019 年 6 月 18 日(星期二)下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席
(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或
在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:贵州省贵阳市宝山北路 213 号

久联华厦十六楼会议室。
    9、参加会议的方式:本次会议采用现场投票表决与网
络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。

    二、会议审议事项

    1.审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案;

    2.审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案

    3.审议公司 2018 年度财务决算报告的议案;

    4.审议公司 2018 年度利润分配方案的议案;

    5.审议公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案;

    6.审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案;(关联

股东回避表决)

    7.审议公司聘用 2019 年度审计机构的议案;

    8.审议公司对子公司融资提供担保的议案;

    9.审议公司董事、监事 2018 年度经营业绩考核的议案;

    10.关于选举第六届董事会非独立董事的议案;

    10.1 选举张曦先生为公司第六届董事会非独立董事;
    10.2 选举安胜杰先生为公司第六届董事会非独立董事;

    10.3 选举郭盛先生为公司第六届董事会非独立董事;

    10.4 选举魏彦先生为公司第六届董事会非独立董事;

    10.5 选举李立先生为公司第六届董事会非独立董事;

    10.6 选举王丽春女士为公司第六届董事会非独立董事;

    11.关于选举第六届董事会独立董事的议案;

    11.1 选举王新华先生为公司第六届董事会独立董事;

    11.2 选举张瑞彬先生为公司第六届董事会独立董事;

    11.3 选举张建先生为公司第六届董事会独立董事;

    12.关于选举第六届监事会监事的议案;

    12.1 选举安强先生为公司第六届监事会监事;

    12.2 选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。
    相关说明:
    1.上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第
五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议及
第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
    2.公司第五届董事会独立董事王新华、张瑞彬、张建将
在本次股东大会上进行述职。
    3.第 4、6、7、8、9、10、11 项议案将对中小投资者的
表决单独计票,表决结果单独在公告中列示。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东:①持有上市公司股份的公司董
事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
    4.本次股东大会将对第 10、11、12 项议案采用累积投
票方式逐项表决,非独立董事与独立董事分别表决。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议,方可提交股东大会进行表决。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投
出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、本次股东大会提案编码表(表一)

                                                           备注

                                                     (该列打勾的
 提案编码                      议案名称
                                                     栏目可以投

                                                     票)

                                总议案                     √
    100
                    (除累积投票议案外的所有议案)

   非累积投票议案
              审议公司2018年度董事会工作报告的议
   1.00                                                    √
              案
           审议公司2018年度监事会工作报告的议
2.00                                                 √
           案

3.00       审议公司2018年度财务决算报告的议案        √

4.00       审议公司2018年度利润分配方案的议案        √
           审议公司2018年年度报告全文及其摘要
5.00                                                 √
           的议案
           审议公司2019年度日常关联交易预计的
6.00                                                 √
           议案(关联股东回避表决)
           审议公司聘用2019年度审计机构的议案
7.00                                                 √
           审议公司对子公司融资提供担保的议案
8.00                                                 √
           审议公司董事、监事2018年度经营业绩考
9.00                                                 √
           核的议案

累积投票议案

           关于选举第六届董事会非独立董事的议     应选人数6
10.00      案                                       人
           选举张曦先生为公司第六届董事会非独
10.01                                                √
           立董事;
           选举安胜杰先生为公司第六届董事会非
10.02                                                √
           独立董事;
           选举郭盛先生为公司第六届董事会非独
10.03                                                √
           立董事;
           选举魏彦先生为公司第六届董事会非独
10.04                                                √
           立董事;
           选举李立先生为公司第六届董事会非独
10.05                                                √
           立董事;
           选举王丽春女士为公司第六届董事会非
10.06                                                √
           独立董事;

11.00      关于选举第六届董事会独立董事的议案        √
             选举王新华先生为公司第六届董事会独
   11.01                                                 √
             立董事;
             选举张瑞彬先生为公司第六届董事会独
   11.02                                                 √
             立董事;
             选举张建先生为公司第六届董事会独立
   11.03                                                 √
             董事;

   12.00     关于选举第六届监事会监事的议案              √

   12.01     选举安强先生为公司第六届监事会监事;        √

   12.02     选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。        √


    四、会议登记办法
    (一)登记方式
    拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2019 年 6 月
20 日、6 月 21 日每天 9:00~11:30, 14:00~16:30 到公
司证券与法律事务部办理出席会议登记手续,异地股东可以
通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达
本公司的时间为准,并请电话确认。
    1.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续。
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人
证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4.本次股东大会不接受电话登记。
    (二)登记地点及信函邮寄地址:
    贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券与法律事务
部,信函上请注明“ 股东大会”字样 ;通讯地址: 贵州
省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦八楼;邮编:550000 ;
    电话:0851-86748121/86751504。
    (三)注意事项:本次股东大会不接受会议当天现场登
记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人:王玲、李茂伟
    电话:0851-86751504、86748121
    传真:0851-86748121
    2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通
费自理。

    七、备查文件
    公司第五届董事会第二十五次会议决议



    特此公告
附件一:网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表




         贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

                                 2019 年 5 月 21 日
附件 1:

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码为:“362037”,投票简称为:“久联投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人,可以对该候选人投 0 票。
            表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数                   填报

             对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

             对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

                     …                             …

                                          不超过该股东拥有的选举
                   合     计
                                   票数

    本次股东大会议案 10、议案 11 和议案 12 实施累计投票制,该

三项议案组下,股东拥有的选举票数举例如下:

     ①选举非独立董事(如表一议案 10,采用等额选举,应选人数

为 6 位)
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

       股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分

配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       ②选举独立董事(如表一议案 11,采用等额选举,应选人数为 3

位)

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       ③选举监事(如表一议案 12,采用等额选举,应选人数为 2 位)

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任
意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。
       二、 通过深交所交易系统投票的程序

       投票时间:2019 年 6 月 25 日交易日 9:30~11:30,13:00~15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 24 日 15:00(现
场股东大会召开前一日)至 2019 年 6 月 25 日 15:00(现场股东大会

结束当日)期间的任意时间。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身

份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2:

              贵州久联民爆器材发展股份有限公司
                    2018年年度股东大会授权委托书


       兹全权委托         先生(女士)代表本公司(本人),出席 2019

年 6 月 25 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018 年年

度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无

明确指示,受托人可按自己意思进行表决。


                                              备注 (           表决意见

提案编码                提案名称
                                              该列打勾
                                              的栏目可   同意    反对      弃权
                                              以投票)
100        总议案(除累积投票议案外的所有议
                                                √
           案)


非累积投票议案

           审议公司2018年度董事会工作报告       √
1.00
           的议案
           审议公司2018年度监事会工作报告       √
2.00
           的议案
           审议公司2018年度财务决算报告的       √
3.00
           议案
           审议公司2018年度利润分配方案的       √
4.00
           议案
           审议公司2018年年度报告全文及其       √
5.00
           摘要的议案
           审议公司2019年度日常关联交易预       √
6.00
           计的议案(关联股东回避表决)
         审议公司聘用2019年度审计机构的   √
7.00
         议案
         审议公司对子公司融资提供担保的   √
8.00
         议案
         审议公司董事、监事2018年度经营   √
9.00
         业绩考核的议案
累积投票议案

         关于选举第六届董事会非独立董事   √
10.00
         的议案
         选举张曦先生为公司第六届董事会   √
10.01
         非独立董事;
         选举安胜杰先生为公司第六届董事   √
10.02
         会非独立董事;
         选举郭盛先生为公司第六届董事会   √
10.03
         非独立董事;
         选举魏彦先生为公司第六届董事会   √
10.04
         非独立董事;
         选举李立先生为公司第六届董事会   √
10.05
         非独立董事;
         选举王丽春女士为公司第六届董事   √
10.06
         会非独立董事;
         关于选举第六届董事会独立董事的   √
11.00
         议案
         选举王新华先生为公司第六届董事   √
11.01
         会独立董事;
         选举张瑞彬先生为公司第六届董事   √
11.02
         会独立董事;
         选举张建先生为公司第六届董事会   √
11.03
         独立董事;
                                          √
12.00    关于选举第六届监事会监事的议案

         选举安强先生为公司第六届监事会   √
12.01
         监事;
            选举姜浩先生为公司第六届监事会   √
12.02
            监事。


        注:在对议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打“√”;

针对同一议案,同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择

两个或以上选项打“√”的,按废票处理。



        委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

        委托人姓名或名称(签章):

        委托人身份证号码(营业执照号码):

        委托人持股数:

        委托人股东账户:

        受托人身份证号码:

        受托人签名:

        委托日期:


附注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
          2、单位委托须加盖单位公章。
附件 3:

               参会股东登记表

                     身份证号码/营
   股东姓名
                       业执照号

股东账户卡号           持股数量

   联系电话            联系地址

   电子邮件              邮编

是否本人参会             备注