证券代码：002037        证券简称：久联发展        公告编号：2019-36



          贵州久联民爆器材发展股份有限公司
           第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二次会议通知于 2019 年 7 月 19 日以电子邮
件方式发出，会议于 2019 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事
长安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》；
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司实际控制
人、控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》（2019-37）
    关联董事张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生、
李立先生回避了本项议案的表决
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见，
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事事前认可意见》及《独立董事意见》
   本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，
关联股东将回避表决。

   二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
子公司甘肃久联实施拆点并线项目的议案》；
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司甘
肃久联实施拆点并线项目的公告》（2019-38）。

   三、备查文件
   1、公司第六届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事关于公司实际控制人、控股股东变更避免同
业竞争承诺事项的事前认可意见及独立意见。


   特此公告




              贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                     2019 年 7 月 31 日